晶盛機電(300316):續聘會計師事務所

原標題:晶盛機電:關于續聘會計師事務所的公告

證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機電 編號：2022-034

浙江晶盛機電股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）作為公司2022年度的審計機構。本議案需提交公司2021年年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金 1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過 1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施 14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施 20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司預計 2022年度審計費用將與 2021年度基本持平。審計收費主要基于審計專業服務所承擔的責任和需要投入專業技術的程度，并綜合考慮參與審計工作的人員經驗以及投入的工作時間等因素進行定價。具體審計費用將提請股東大會授權管理層根據 2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、董事會審議和表決情況

公司2022年4月25日召開的第四屆董事會第二十四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，董事會同意續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議，同時提請股東大會授權管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定2022年度審計費用。

2、審計委員會履職情況

公司審計委員會于2022年4月20日召開專項會議，對天健會計師事務所的執業情況進行了了解，對天健會計師的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構。

3、監事會意見

鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備較好的服務意識、職業操守和履職能力，監事會同意續聘該所為公司2022年度的審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定其年度審計費用。

4、獨立董事的事前認可情況和發表的獨立意見

事前認可意見：我們在董事會召開之前審閱了公司遞交的有關續聘天健會計師事務所為2022年度審計機構事項的相關材料，并對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況進行了事前考察，認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在與公司的合作過程中，為公司提供了優質的審計服務，對于規范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，公允合理地發表了獨立審計意見。同意續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構，并將該議案提交公司第四屆董事會第二十四次會議審議。

獨立意見：經對天健會計師事務所（特殊普通合伙）從業資質和專業能力、獨立性、投資者保護能力等方面的詳細考察后認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備較好的服務意識、職業操守和履職能力，對本公司經營情況也較為熟悉，有利于保障公司審計工作的質量，保護上市公司全體股東尤其是中小股東的利益。審議程序符合相關法律法規及公司規章制度的規定，公司獨立董事一致同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，聘期一年，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

4、生效日期

本次續聘審計機構事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件：

1、第四屆董事會第二十四次會議決議；

2、董事會審計委員會決議；

3、獨立董事事前認可意見和獨立意見；

4、第四屆監事會第二十二次會議決議；

5、天健會計師事務所營業執業證照等。

特此公告。

浙江晶盛機電股份有限公司

董事會

2022年 4月 27日

關鍵詞： 會計師事務所 上市公司 審計報告