威孚高科(000581):續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

原標(biāo)題:威孚高科:關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

證券代碼: 000581 200581 證券簡稱：威孚高科 蘇威孚 B 公告編號(hào): 2022-014

無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬繼續(xù)聘請(qǐng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

鑒于公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計(jì)工作中恪盡職守，認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，能夠獨(dú)立、客觀、公正地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和專業(yè)能力。公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，同意繼續(xù)聘請(qǐng)公證天業(yè)為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控評(píng)價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。公司2021年度審計(jì)費(fèi)用（含財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)）為人民幣188萬元（含稅）。聘期自公司2021年度股東大會(huì)決議通過之日至公司2022年度股東大會(huì)有效決議之日止。上述續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）成立于 1982年，2013年 8月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙性質(zhì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為無錫市太湖新城嘉業(yè)財(cái)富中心 5-1001室。公證天業(yè)已取得江蘇省財(cái)政廳頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，是我國較早從事證券業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。2020年 11月，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)公布《從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單及基本信息》，公證天業(yè)成為從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)首批備案的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

公證天業(yè)首席合伙人為張彩斌先生，上年度末合伙人數(shù)量 49人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)318人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù) 130人。 2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額 34,957.32萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入 28,190.38萬元，證券業(yè)務(wù)收入 17,426.03萬元。

上年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶家數(shù) 59家，資產(chǎn)均值 48.21億元，年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額 5,474萬元，上市公司所在行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè)、采礦業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶 3家。

2、投資者保護(hù)能力

公證天業(yè)購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額 15,000萬元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)暫行辦法》財(cái)會(huì)（2015）13號(hào)的通知規(guī)定。近三年未發(fā)生因執(zhí)業(yè)行為需在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

公證天業(yè)及其從業(yè)人員近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分；近三年公證天業(yè)因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 4次，5名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 1次，1名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 2次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：孟銀

2014年 4月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年 7月開始從事上市公司審計(jì)，2011年 7月開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2014年 9月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有威孚高科（000581）、華光環(huán)能（600475）、聯(lián)測科技（688113），具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張倩倩

2012年 8月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年 6月開始從事上市公司審計(jì)，2010年 6月開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2014年 9月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有威孚高科（000581）、航亞科技（688510），具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：黃德明

1995年 12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1995年 12月開始從事上市公司審計(jì)，1994年 10月開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年復(fù)核的上市公司有貝肯能源（002828）、 威孚高科（000581）、華昌化工（002274）等，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

2、誠信記錄。

擬聘任項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性。

擬聘任公證天業(yè)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等均不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)。

本次審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理的復(fù)雜程度，以及事務(wù)所各級(jí)別工作人員在本次工作中所耗費(fèi)的時(shí)間為基礎(chǔ)協(xié)調(diào)確定。

三、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公證天業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行了審查，認(rèn)為公證天業(yè)滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備開展審計(jì)工作的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2022年4月15日召開會(huì)議，提議擬繼續(xù)聘請(qǐng)公證天業(yè)為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控評(píng)價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事就擬繼續(xù)聘請(qǐng)公證天業(yè)為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前審核并認(rèn)可，同意提交公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見2022年4月19日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見》。

（三）2022年4月15日，公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。上述議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議；

4、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

5、公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資質(zhì)文件。

特此公告。

無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二○二二年四月十九日

關(guān)鍵詞： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 威孚高科 上市公司