CFi.CN訊：深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 12日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過《關于公司以自有資產抵押向銀行申請項目貸款并由實際控制人提供擔保暨關聯交易的議案》，為解決易瑞生物科技樓建設的資金需求，公司向中國農業銀行股份有限公司深圳國貿支行申請項目貸款，具體情況如下：
一、項目貸款基本情況
1、貸款銀行：中國農業銀行股份有限公司深圳國貿支行
2、貸款金額：不超過人民幣 5.4億元
3、貸款用途：易瑞生物科技樓項目建設
4、貸款期限：15年
5、貸款利率：浮動利率，根據每一周期約定的 LPR加或減一定點差確定，并按周期浮動
6、擔保條件：以深圳市寶安區航城街道一宗（宗地號：A113-0074）工業用地（粵 2020深圳市不動產權第 0279139號）設定最高額抵押；公司實際控制人朱海先生提供連帶責任保證，公司無需就此向朱海先生提供反擔保或支付任何對價。
7、授權事項：為保證工作效率，保證相關業務辦理手續的及時性，申請授權公司董事長全權代表公司審核并簽署上述貸款的借款合同、抵押合同及其他相 1 / 4
關合同、協議。
8、關聯關系：公司與貸款銀行中國農業銀行股份有限公司深圳國貿支行不存在關聯關系。
為本次項目貸款提供連帶責任保證的朱海先生為公司實際控制人、董事長，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，朱海先生為公司關聯自然人，本次公司接受關聯方擔保，關聯董事朱海先生對該議案回避表決。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
本次貸款不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項，無需提交有關部門批準。根據公司《授權管理制度》，本次申請貸款尚需提交股東大會審議批準。
二、關聯方基本情況
1、姓名：朱海
2、國籍：中國
3、身份證號碼：4326231973********
4、是否屬于失信被執行人：不屬于
5、與公司的關聯關系：朱海先生為公司實際控制人、董事長，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，朱海先生為公司關聯自然人。
三、關聯交易的主要內容及定價原則
為解決易瑞生物科技樓建設的資金需求，公司向中國農業銀行股份有限公司深圳國貿支行申請項目貸款，貸款金額不超過人民幣 5.4億元，貸款期限為 15年，公司實際控制人朱海先生為此提供連帶責任保證，公司接受上述關聯擔保構成關聯交易；因公司無需就此向朱海先生提供反擔保或支付任何對價，本次關聯交易金額為 0元。
四、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的情況 2022年年初至披露日，除支付關聯人薪酬外，公司與該關聯人未發生其他 2 / 4
關聯交易。
五、對公司的影響
本次項目貸款將專款專用于易瑞生物科技樓的建設，有利于項目建設實施。
項目建成后將解決公司經營場所不足的問題，有利于提升公司整體競爭力，符合公司及全體股東的整體利益。公司資產質量及經營情況良好，具有較好的償債能力，相關本次抵押擔保不會對公司的生產經營產生重大不利影響。
六、獨立董事意見
公司獨立董事基于獨立判斷，同意該項議案并發表如下獨立意見：
公司本次申請項目建設貸款可以有效優化其運營資金流動性，有利于主營業務的經營發展；公司接受關聯方為項目建設貸款擔保，屬于公司單方獲利行為。
本次事項不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。
董事會審議本議案時，關聯董事回避表決，董事會的表決程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》及公司《授權管理制度》的規定。
我們同意公司本次以自有資產抵押向銀行申請項目建設貸款并接受關聯方擔保事項，并提交股東大會審議批準。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次申請項目建設貸款可以有效優化其運營資金流動性，有利于主營業務的經營發展；公司接受關聯方為項目建設貸款擔保，屬于公司單方獲利行為。
本次事項不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。
董事會審議本議案時，關聯董事已回避表決，公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見，該事項尚需股東大會審議通過后方可實施。公司履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》及公司《授權管理制度》的規定。
綜上，保薦機構對公司上述關聯擔保事項無異議。
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