原標(biāo)題:歐比特:廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為珠海歐
比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐比特”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市及進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修
訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)歐比特?cái)M變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，
核查的具體情況及意見(jiàn)如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非
公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2423號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2018年3月非
公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股78,978,102股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣13.70元，募集
資金總額為108,200.00萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）1,705.64萬(wàn)元，
募集資金凈額為106,494.36萬(wàn)元。上述募集資金已于2018年3月27日劃至公司
指定賬戶。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“大華驗(yàn)字[2018]000185
號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。公司對(duì)募集資金采取了專
戶存儲(chǔ)制度，上述募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶管理。
二、募集資金使用情況
截至2021年9月30日，公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的
資金投入情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
募集資金承諾投資總額
累計(jì)投入募集資金額
1
“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目
88,200.00
75,641.61
2
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目
20,000.00
20,000.00
合計(jì)
108,200.00
95,641.61
注：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的募集資金賬戶已于2021年8月27日辦理完銷戶手續(xù)，該項(xiàng)目
除了使用本金20,000萬(wàn)元外，還使用了該賬戶所產(chǎn)生利息中的819.64萬(wàn)元，合計(jì)投入使用
20,819.64萬(wàn)元。
三、變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的情況
（一）本次擬變更的募投項(xiàng)目概況
本次擬變更實(shí)施主體的募集資金投資項(xiàng)目為“‘珠海一號(hào)’遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)
目”，項(xiàng)目的募集資金投資總額為88,200萬(wàn)元。計(jì)劃建設(shè)期為3年，后因衛(wèi)星研制測(cè)
試及發(fā)射排期等因素影響，項(xiàng)目的建設(shè)期延長(zhǎng)至2023年12月31日。募投項(xiàng)目延
期的情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號(hào)：2021-064）。
截止2022年3月18日，募投項(xiàng)目“‘珠海一號(hào)’遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目”建設(shè)
已使用募集資金77,781.61萬(wàn)元，未使用的募集資金余額（含銀行存款利息、理財(cái)收
益等）為15,255.28萬(wàn)元，存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱
開(kāi)戶銀行
賬戶名稱
銀行賬號(hào)
儲(chǔ)存余額
“珠海一號(hào)”遙感
微納衛(wèi)星星座
興業(yè)銀行股份有限公
司珠海分行
珠海歐比特宇航科
技股份有限公司
399020100100292986
15,255.28
（二）實(shí)施主體變更的原因
為進(jìn)一步明晰公司的戰(zhàn)略布局，推進(jìn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理，提高運(yùn)營(yíng)效益，促進(jìn)各
業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，公司擬將母公司項(xiàng)下的衛(wèi)星及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)（含衛(wèi)星星座及衛(wèi)
星大數(shù)據(jù)事業(yè)部）劃轉(zhuǎn)至公司下屬全資子公司珠海歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“歐比特大數(shù)據(jù)”）。為保障公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬將募投項(xiàng)目
“‘珠海一號(hào)’遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目”的實(shí)施主體由公司變更為全資子公司歐比特
大數(shù)據(jù)。
（三）其他說(shuō)明
本次募投項(xiàng)目“‘珠海一號(hào)’遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目”除實(shí)施主體變更外，不存
在變更募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模，不存在改變
或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
四、變更后實(shí)施主體的基本情況及相關(guān)安排
（一）全資子公司珠海歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)有限公司的基本情況：
公司名稱
珠海歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
91440400MA56CCQU0W
公司類型
有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址
珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)白沙路1號(hào)研發(fā)樓111房
法定代表人
顏志宇
注冊(cè)資本
1000萬(wàn)元人民幣
營(yíng)業(yè)期限
2021-04-29 至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目：衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)；衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；
大數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；地理遙感信息服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服
務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
注：歐比特大數(shù)據(jù)原注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)元。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，
公司擬將母公司項(xiàng)下的衛(wèi)星及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)（含衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)事業(yè)部）相關(guān)資產(chǎn)負(fù)
債（以2021年12月31日為基準(zhǔn)日）劃轉(zhuǎn)至公司下屬全資子公司歐比特大數(shù)據(jù)，并對(duì)歐比特
大數(shù)據(jù)進(jìn)行增資。劃轉(zhuǎn)期間（基準(zhǔn)日至交割日）發(fā)生的資產(chǎn)及負(fù)債變動(dòng)將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)
整并予以劃轉(zhuǎn)，最終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)以劃轉(zhuǎn)實(shí)施結(jié)果為準(zhǔn)，公司將按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行處理。
（二）關(guān)于募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體事項(xiàng)的后續(xù)安排
董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理公司與全資子公司歐比特大數(shù)據(jù)、保薦機(jī)構(gòu)及
相關(guān)銀行簽署新的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)立新的募集資金賬戶對(duì)
募集資金的存儲(chǔ)、使用實(shí)施專戶監(jiān)管。
五、募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體對(duì)公司的影響
（一）公司將衛(wèi)星和衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債按賬面凈值劃轉(zhuǎn)至全資子
公司歐比特大數(shù)據(jù)，系以公司相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債對(duì)歐比特大數(shù)據(jù)進(jìn)行增資，為公司合
并報(bào)表范圍內(nèi)資產(chǎn)權(quán)屬的內(nèi)部劃轉(zhuǎn)，有利于衛(wèi)星數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，充分整合公司
資源，提高運(yùn)營(yíng)效益，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司
及股東利益的情形。
（二）本次募投項(xiàng)目“‘珠海一號(hào)’遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目”實(shí)施主體變更事項(xiàng)
不屬于募集資金投資項(xiàng)目的變更，未改變募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造
成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在變更募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施方式、募集資金投資用途及
投資規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形,不會(huì)對(duì)
公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
六、本次變更實(shí)施主體履行的程序
本次歐比特變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體已獲公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、
第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審核通過(guò)。公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本
次劃轉(zhuǎn)屬于公司內(nèi)部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資
產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體為上市公司
與全資子公司之間的變更，不涉及募集資金用途變更。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)無(wú)需提
交股東大會(huì)審議，自董事會(huì)審議通過(guò)后予以實(shí)施。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事
會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引
第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、
法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司本次募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體的事
項(xiàng)不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不屬于變相改變募集資金投向的情況，
是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的調(diào)整，不存在損害公司股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)歐比特本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
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變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
田民 劉建
廣發(fā)證券股份有限公司
2022年3月28日
關(guān)鍵詞： 募集資金 上市公司 投資項(xiàng)目
