【天天快播報(bào)】奧聯(lián)電子(300585):召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300585 證券簡(jiǎn)稱：奧聯(lián)電子 公告編號(hào)：2023-006

南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2023年 1月 12日在公司會(huì)議室召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2023年 2月 2日以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》等規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期、時(shí)間：2023年 2月 2日（星期四）下午 14：00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：

①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：股東大會(huì)召開(kāi)日的深交所交易時(shí)間，即 2023年 2月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間為：2023年2月2日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見(jiàn)附件一）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2023年 1月 19日（星期四）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至 2023年 1月 19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)和行使表決權(quán)；并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)將軍大道德邦路 16號(hào) 2號(hào)樓 207會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

2、本次股東大會(huì)所有議案已由 2023年 1月 12日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023年 1月 13日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com)的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件一）辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。傳真或信函須在 2023年 1月 28日 17：00前傳真或送達(dá)至公司證券事務(wù)部，信封上注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話登記。

郵寄地址：南京市江寧區(qū)將軍大道德邦路 16號(hào)，南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：211100

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年 1月 28日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：00） 3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)將軍大道德邦路 16號(hào) 1號(hào)樓 408會(huì)議室 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見(jiàn)附件三。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：薛娟華

聯(lián)系電話：025-52102633

聯(lián)系傳真：025-52102616（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

2、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

5、特別提醒： 公司建議各位股東、股東代理人盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的，請(qǐng)確保個(gè)人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀。會(huì)議當(dāng)日，公司會(huì)對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司董事會(huì)

2023年 1月 13日

附件一：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 （先生/女士）（身份證號(hào)碼： ）代表本人附件一：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 （先生/女士）（身份證號(hào)碼： ）代表本人/本單位出席南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人對(duì)下列議案表決如下（在相應(yīng)表決項(xiàng)下打“√”）

附注：

1、授權(quán)委托股東應(yīng)對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”，并在相應(yīng)表格內(nèi)劃“√”， 并且只能選擇一項(xiàng)，多選視為無(wú)效委托，不選視為全權(quán)委托。

2、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

附件二：

南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2023年 1月 28日下午 17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“350585”，投票簡(jiǎn)稱：“奧聯(lián)投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年2月2日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年2月2日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15至下午15:00任意時(shí)間段。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 法人股東 臨時(shí)股東大會(huì)