南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見(jiàn)
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，我們就公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次聘任副總經(jīng)理的提名和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)了解被聘人員的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等，其能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。
綜上，我們一致同意聘任蔣飚先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、關(guān)于選舉董事的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次董事候選人的提名、選舉、表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)了解被提名人的個(gè)人履歷、工作經(jīng)歷和身體狀況等，其能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事之情形，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況，亦未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所任何處罰和懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。
綜上，我們一致同意提名王善懷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將議案提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：吳海鵬、孫柏剛、何曉云
2023年 1月 13日
