ST大集(000564):2023年度日常關聯交易預計

股票代碼：000564 股票簡稱：ST大集 公告編號：2023-004

供銷大集集團股份有限公司

(相關資料圖)

關于2023年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

㈠日常關聯交易概述

供銷大集集團股份有限公司（簡稱“供銷大集”或“公司”）或其子公司2023年度預計日常關聯交易約為3,313.08萬元。

公司第十屆董事會第十七次會議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，根據關聯交易對象不同，2023年度日常關聯交易預計分為兩個子議案，具體如下：

1.審議通過《關于與海航商業控股有限公司及其一致行動人或海南海航二號信管服務有限公司控制的關聯人2023年度日常關聯交易預計》

供銷大集或其子公司預計2023年度與海航商業控股有限公司（以下簡稱“海航商控”）及其一致行動人或海南海航二號信管服務有限公司控制的關聯人發生日常關聯交易主要為日常消費卡結算、接受關聯方提供勞務、向關聯方出租、自關聯方租入等，2023年度預計發生額為722.45萬元。

關聯董事尚多旭、韓瑋、王卉須回避表決。會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

2.審議通過《關于與新合作商貿連鎖集團有限公司（以下簡稱“新合作集團”）及其一致行動人或其控制的關聯人2023年度日常關聯交易預計》

供銷大集或其子公司預計2023年度與新合作集團及其一致行動人或其控制的關聯人發生日常關聯交易主要為向關聯方采購商品、向關聯方提供勞務、向關聯方出租等，2023年度預計發生額為2,590.63萬元。

無關聯董事，不涉及回避表決。會議以6 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過此議案。

㈡2023年度日常關聯交易預計以及2022年實際發生情況說明

公司2022年度日常關聯交易預計經公司第十屆董事會第十次會議審議通過，相關公告詳見公司 2022年 1月 25日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。2023年度日常關聯交易預計以及2022年實際發生情況詳見下表：

預計2023年度日常關聯交易類別和金額以及2022年實際發生情況表

單位：萬元

㈠關聯人基本情況

1.基本情況及與上市公司的關聯關系

公司日常關聯交易涉及的關聯人主要有以下兩大類：

⑴ 海航商控及其一致行動人或海南海航二號信管服務有限公司控制的關聯人 公司無實際控制人，公司控股股東為海航商控，海南海航二號信管服務有限公司間接持有海航商控 100%股份。海航商控及其一致行動人或海南海航二號信管服務有限公司控制的關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》第六章第三節規定的關聯關系情形。

⑵ 新合作集團及其一致行動人或其控制的關聯人

公司第二大股東為新合作集團，新合作集團及其一致行動人或其控制的關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》第六章第三節規定的關聯關系情形。

2.關聯人基本信息及主要財務數據

2023年度日常關聯交易預計涉及的關聯人基本信息及主要財務數據表

2023年度日常關聯交易預計涉及的關聯人均為依法存續并持續經營的法人實體，具有開展相關業務的履約能力。同時，為進一步保障公司及全體股東利益，公司在與關聯人實際發生關聯交易時，還將根據交易時的具體情況協商約定有利于履約保障的相關具體措施。

三、關聯交易的主要內容

公司日常關聯交易內容主要為日常消費卡結算、接受關聯方提供勞務、向關聯方采購商品、向關聯方提供勞務、向關聯方出租、自關聯方租入等方面。公司日常關聯交易在平等、互利的基礎上依據市場公允價值進行，交易定價公允。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

㈠關于交易目的及必要性與合理性

公司日常關聯交易主要是公司與控股股東海航商控及其一致行動人或海南海航二號信管服務有限公司控制的關聯人、第二大股東新合作集團及其一致行動人或其控制的關聯人的交易，是為了適應市場競爭，充分利用公司股東優勢，支持公司業務發展，共同合作共贏、優勢互補。

㈡關于交易定價的公允性

上述關聯交易均在自愿、平等、互惠互利原則下，簽署相關協議，交易均以市場或行業價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，交易定價公允，付款安排和結算方式參照市場或行業標準協商約定，不存在損害公司及股東利益的情形。

㈢交易的持續性及對上市公司獨立性的影響

公司日常關聯交易具有一定的持續性，有利于公司開拓市場，增加收入，降低成本，提升業績。公司及子公司2022年度日常關聯交易實際發生額及2023年預計總額均較小，2022年度日常關聯交易實際發生額占公司最近一期經審計2021年度營業收入、營業成本比例未超過3%；2023年預計總額占公司最近一期經審計2021年度營業收入、營業成本比例未超過2%。公司日常關聯交易不會形成公司對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性。

如上所述，公司2023年度日常關聯交易的相關預計是必要的、合理的。

五、獨立董事意見

公司獨立董事就此事項發表意見如下：

㈠關于關聯交易事前認可

公司就2023年度日常關聯交易預計事項事前征求獨立董事認可，作為公司的獨立董事，同意將《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》提交董事會審議。

㈡關于關聯交易審議程序

公司第十屆董事會第十七次會議逐項審議了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，本次交易構成關聯交易。其中：子議案一《關于與海航商業控股有限公司或海南海航二號信管服務有限公司控制的關聯人2023年度日常關聯交易預計》，關聯董事尚多旭、韓瑋、王卉回避表決；子議案二《關于與新合作商貿連鎖集團有限公司及其一致行動人或其控制的關聯人2023年度日常關聯交易預計》，無關聯董事，不涉及回避表決。會議程序合法有效。

㈢關于關聯交易的公允性

2023年度日常關聯交易預計金額符合公司實際經營情況和未來發展需要，交易風險可控。公司日常關聯交易在平等、互利的基礎上進行，交易定價公允。

公司主要業務不會因日常關聯交易而對關聯人形成依賴，不會影響公司的獨立性，沒有損害公司和非關聯股東特別是中小股東的利益。

㈣關于公司2022年日常關聯交易實際發生金額較預計金額差異的意見 公司或其子公司2022年日常關聯交易實際發生金額較預計金額差異較大，經核查，導致差異的原因主要為：一是公司控股子公司較多，相關業務難以準確預計，二是受新冠疫情持續影響，部分預計交易因業務調整未發生，或者實際進度與預計進度不相符，或因疫情影響調整導致實際發生額減少。

六、備查文件

㈠第十屆董事會第十七次會議決議

㈡獨立董事意見

供銷大集集團股份有限公司

董 事 會

二○二三年一月五日

關鍵詞： 關聯交易 一致行動 有限公司