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證券代碼：688498 證券簡稱：源杰科技公告編號：2023-006

陜西源杰半導體科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2023年1月18日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年1月18日 14 點 30分

召開地點：陜西省西咸新區灃西新城西部云谷一期A3座八層公司會議室（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年1月18日

至2023年1月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案	√
2.00	關于修訂公司內部治理制度的議案	√
2.01	《股東大會議事規則》	√
2.02	《董事會議事規則》	√
2.03	《監事會議事規則》	√
2.04	《獨立董事工作制度》	√
2.05	《關聯交易管理制度》	√
2.06	《融資管理制度》	√
2.07	《對外擔保管理制度》	√
2.08	《對外投資管理制度》	√
2.09	《重大交易決策制度》	√
2.10	《募集資金管理制度》	√
3	關于聘請2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案	√

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第七次會議審議通過，相關公告已于2023年1月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	688498	源杰科技	2023/1/11

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：以傳真、電子郵件或現場方式進行登記

1、個人股東登記：出示本人身份證、證券賬戶；委托代理人出席的，受托人應出示本人身份證、授權委托書、個人股東證券賬戶；

2、法人股東登記：出示法定代表人本人身份證、法定代表人證明書、證券賬戶、加蓋公司公章的營業執照復印件；法人股東委托代理人出席的，受托人應出示本人身份證、授權委托書、法人股東證券賬戶、加蓋委托人公章的營業執照復印件。

3、異地股東可采用傳真或電子郵件方式進行登記。以傳真或電子郵件方式進行登記的股東，在現場會議召開前，須將上述有效證件提供給工作人員核對。

（二）登記時間：2023年1月16日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00；2023年1月17日（星期二）9:00-12:00。

（三）登記地點：陜西省西咸新區灃西新城西部云谷一期A3座八層公司證券部。

（四）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。

六、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：吳晶

電話：029-38011198

傳真：029-38011190

電子郵箱：ir@yj-semitech.com

聯系地址：陜西省西咸新區灃西新城西部云谷一期A3座八層公司證

券部

（二）現場會議費用：出席現場會議者食宿、交通費自理。

（三）注意事項：出席會議的股東及受托人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場辦理登記手續。

特此公告。

陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會

2023年1月3日

附件1：授權委托書

授權委托書

陜西源杰半導體科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月18日召附件1：授權委托書

授權委托書

陜西源杰半導體科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月18日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
2.00	關于修訂公司內部治理制度的議案
2.01	《股東大會議事規則》
2.02	《董事會議事規則》
2.03	《監事會議事規則》
2.04	《獨立董事工作制度》
2.05	《關聯交易管理制度》
2.06	《融資管理制度》
2.07	《對外擔保管理制度》
2.08	《對外投資管理制度》
2.09	《重大交易決策制度》
2.10	《募集資金管理制度》
3	關于聘請2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案