知行股份(871655):確認(rèn)2019年至2022年6月份關(guān)聯(lián)交易情況

證券代碼：871655 證券簡稱：知行股份 主辦券商：東莞證券

【資料圖】

知行良知實業(yè)股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)公司 2019年至 2022年 6月份關(guān)聯(lián)交易情況公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

本次確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易是包含 2019年度、2020 年度、2021年度及 2022年度1-6月的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易和日常性關(guān)聯(lián)交易。

（二）表決和審議情況

公司于 2022年 11月 15日召開第三屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司 2019年至 2022年 6月份關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉永偉、張楠楠回避表決。表決結(jié)果：同意 4票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

公司于 2022年 11月 15日召開第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司 2019年至 2022年 6月份關(guān)聯(lián)交易情況的議案》。表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1. 法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：四川戰(zhàn)艦律師事務(wù)所

住所：成都市高新西區(qū)百草路 366號萃峰國際 19棟 2樓

注冊地址：成都市高新西區(qū)百草路 366號萃峰國際 19棟 2樓

企業(yè)類型：普通合伙

法定代表人：胡靖

實際控制人：胡靖

注冊資本：150萬元

主營業(yè)務(wù)：法律咨詢服務(wù)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：歷史董事馬蘭（2020 年 3 月至 2020 年 09 月）、歷史監(jiān)事江曉燕 （2019 年 11 月至 2020 年 10 月）為該律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，歷史監(jiān)事胡靖（2016 年 9 月至 2018 年 5 月）為該事務(wù)所合伙人，公司實控人劉永偉為該律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師并曾擔(dān)任主任律師。

2. 法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：四川省潤龍環(huán)保工程有限公司

住所：成都市青羊區(qū)騰飛大道 51 號 E 區(qū) 8 棟

注冊地址：成都市青羊區(qū)騰飛大道 51 號 E 區(qū) 8 棟

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：張冬雪

實際控制人：四川潤龍環(huán)保科技有限公司

注冊資本：3600萬元

主營業(yè)務(wù)：建設(shè)工程設(shè)計、建筑勞務(wù)分包、非金屬礦及制品銷售、建筑材料 銷售、機械設(shè)備租賃

關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人劉永偉曾持股 5.77%并任董事，2015年 7月退出，工商變更手續(xù)于 2018年 11月完成，故截至 2019年 11月仍為公司關(guān)聯(lián)方。

3. 法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：四川川行建設(shè)工程有限公司

住所：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段 1700號 7棟 1單元 8樓 840號

注冊地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段 1700號 7棟 1單元 8樓 840號

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：竇建民

實際控制人：竇建民

注冊資本：3000萬元

主營業(yè)務(wù)：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包、土石方工程、園林綠化工程施工。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：歷史高管竇建民（2018年 1月至 2019年 3月期間任公司副總經(jīng) 理）控制的公司，截至 2020年 3月仍為公司關(guān)聯(lián)方。

4. 法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：眉山天投新材料有限公司

住所：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 注冊地址：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：黃中林

實際控制人：眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司

注冊資本：25000萬元

主營業(yè)務(wù)：合成材料制造；瀝青混合物制造；建筑用石加工；銷售石、磚、 瓦、砂；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；銷售建材；瀝青混凝土制造；銷售瀝青混凝土；建筑 用瀝青制品制造；環(huán)保咨詢；公路工程施工；市政道路工程建筑；城市道路工程 建筑；公路路面工程建筑；城市道路路面工程建筑；建筑施工廢棄物治理服務(wù)； 建筑垃圾綜合利用；建材工程設(shè)計服務(wù)；市政工程設(shè)計服務(wù)；工程技術(shù)與設(shè)計服 務(wù)；公路管理與養(yǎng)護；公路養(yǎng)護服務(wù)；道路貨物運輸。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：眉山天投新材料有限公司母公司為眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司， 公司持有眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司 49%的股權(quán)。

5. 法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：四川九知盛新材料有限公司

住所：四川省眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)永遠(yuǎn)村四社

注冊地址：四川省眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)永遠(yuǎn)村四社

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：徐炳繼

實際控制人：徐炳繼

注冊資本：200萬元

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售及研發(fā)：海綿道路新材料、納米瀝青混凝土、排水瀝青混凝土、鋼橋特種智能鋪裝瀝青混凝土、瀝青混凝土材料、改性劑、重交瀝青、改性瀝青、溫拌瀝青、巖瀝青、彩色瀝青、高粘高彈瀝青及瀝青輔料、混凝土、無機料、透水混凝土材料、透水瀝青改性材料、地坪材料。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：四川九知盛新材料有限公司為公司控股孫公司（2018年 11月至2020年 4月期間），公司全資子公司合一再生資源科技有限公司曾持有四川九知盛新材料有限公司 80%的股權(quán)。

6. 法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：四川環(huán)天市政工程有限公司

住所：四川省眉山市仁壽縣視高街道騰飛大道二段 9號 A-1#2層

注冊地址：四川省眉山市仁壽縣視高街道騰飛大道二段 9號 A-1#2層 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：位建

實際控制人：眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司

注冊資本：5000萬元

主營業(yè)務(wù)：市政公用工程、公路工程、橋梁工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、隧道工程、 環(huán)保工程設(shè)計與施工。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：四川環(huán)天市政工程有限公司母公司為眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司， 公司持有眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司 49%的股權(quán)。

7. 法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司

住所：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 注冊地址：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：孫占虎

實際控制人：眉山環(huán)天建設(shè)工程集團有限公司

注冊資本：16633.5918萬元

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、加工、銷售、研發(fā)：循環(huán)再生環(huán)保瀝青混凝土，納米瀝青混泥土，排水瀝青混凝土，鋼橋特種智能鋪裝瀝青混凝土，重交瀝青，改性瀝青，溫拌瀝青，巖瀝青，彩色瀝青，高粘高彈瀝青及瀝青輔料；瀝青路面技術(shù)研發(fā)；瀝青混凝土材料研發(fā)；廢棄瀝青混凝土再生利用技術(shù)研發(fā)；再生劑及改性劑研發(fā)；瀝青路面智能養(yǎng)護；瀝青混凝土配合比設(shè)計；工業(yè)化建筑及預(yù)制構(gòu)件（含再生市政砌塊生產(chǎn)線）設(shè)計、生產(chǎn)及施工；建筑廢棄物（含道路廢棄物、建筑垃圾及其它砂石骨料）的回收再利用；水泥穩(wěn)定碎石（含再生）生產(chǎn)、加工及銷售；碎石加工；公路工程施工；市政工程施工；環(huán)保工程施工；建筑智能化工程設(shè)計、施工；公路路面工程施工。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有眉山環(huán)天良知實業(yè)有限公司 49%的股權(quán)。

8. 自然人

姓名：張楠楠

住所：成都市高新西區(qū)百草路 366號萃峰國際 A棟 2樓

關(guān)聯(lián)關(guān)系：知行股份控股股東、實際控制人

9. 自然人

姓名：劉永偉

住所：成都市高新西區(qū)百草路 366號萃峰國際 A棟 2樓

關(guān)聯(lián)關(guān)系：知行股份實際控制人

三、交易的定價政策、定價依據(jù)及公允性

（一）定價政策和定價依據(jù)

關(guān)聯(lián)交易價格均以市場價格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商后確定，具有公允性。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1.購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

單位：萬元

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

關(guān)聯(lián)交易均系為了滿足公司經(jīng)營所需，具有合理性和必要性，且定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

六、備查文件目錄

1、《知行良知實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

2、《知行良知實業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議》

知行良知實業(yè)股份有限公司

董事會

2022年 11月 16日

關(guān)鍵詞： 有限公司 關(guān)聯(lián)交易 瀝青混凝土