證券代碼：871561 證券簡稱：嘉德瑞 主辦券商：浙商證券
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深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、對外投資概述
（一）基本情況
根據公司發展需要，公司以貨幣形式投資入股惠民碳業（深圳）有限公司（以下簡稱：惠民碳業），惠民碳業本次增加注冊資本 11萬元，增資完成后惠民碳業注冊資本為人民幣 111 萬元，公司占股 9.91 %，惠民碳業（深圳）有限公司已于 2022年 11月 5日完成上述工商登記。
（二）是否構成重大資產重組
本次交易不構成重大資產重組。
根據《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》規定，公眾公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產，達到下列標準之一的，構成重大資產重組：（一）購買、出售的資產總額占掛牌公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到 50%以上；（二）購買、出售的資產凈額占掛牌公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末凈資產額的比例達到 50%以上，且購買、出售的資產總額占掛牌公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到 30%以上。
公司最近一個會計年度經審計的會計報表期末資產總額為 9,336,486.85元，凈資產為 3,340,478.49元。公司本次對外投資金額為 110,000.00 元，占 2021年期末資產總額的 1.18%，占 2021年凈資產額的 3.29%，且連續 12 個月對外投資總額未達到《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》規定的關于重大資產重組標準的規定，故本次對外投資交易不構成重大資產重組。
（三）是否構成關聯交易
本次交易不構成關聯交易。
（四）審議和表決情況
2022 年 11 月 11 日，公司召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于補充確認公司對外投資的議案》，表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
根據《公司章程》及《對外投資管理制度》的相關規定，本議案無需提交股東大會審議。
（五）本次對外投資不涉及進入新的領域
（六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動
本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。
（七）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業
本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。
二、投資標的基本情況
（一）出資方式
本次增資的出資方式為：現金。
本次增資的出資說明
本次對外投資的資金來源為公司自有資金。
（二）增資情況說明
根據公司發展需要，公司以貨幣形式投資入股惠民碳業（深圳）有限公司（以下簡稱：惠民碳業），惠民碳業本次增加注冊資本 11萬元，增資完成后惠民碳業注冊資本為人民幣 111 萬元，公司占股 9.91 %，惠民碳業（深圳）有限公司已于 2022年 11月 5日完成上述工商登記。
（三）被增資公司經營和財務情況
| 惠民碳業（深圳）有限公司成立于 2022 年 6 月 9 日，截止 2022 年 10 月 31 日，惠民碳業（深圳）有限公司總資產 410.19 元，凈資產-29,749.81元，2022年 1-10月營業收入 0 元，凈利潤 -29,749.81 元。 增資前股權比例： 股東名稱 認繳出資額（萬元） 出資比例（%） 閆嬌 99 99 中領（深圳）新能源集團有限公 1 1 司 合計 100 100 增資后股權比例為： 股東名稱 認繳出資額（萬元） 出資比例（%） 閆嬌 99 89.189 中領（深圳）新能源集團有限公司 1 0.901 深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司 11 9.91 合計 111 100 | ||
| 股東名稱 | 認繳出資額（萬元） | 出資比例（%） |
| 閆嬌 | 99 | 99 |
| 中領（深圳）新能源集團有限公司 | 1 | 1 |
| 合計 | 100 | 100 |
| 股東名稱 | 認繳出資額（萬元） | 出資比例（%） |
| 閆嬌 | 99 | 89.189 |
| 中領（深圳）新能源集團有限公司 | 1 | 0.901 |
| 深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司 | 11 | 9.91 |
| 合計 | 111 | 100 |
三、對外投資協議的主要內容
公司以增資擴股方式對惠民碳業（深圳）有限公司進行投資，公司以現金11萬元人民幣認購惠民碳業（深圳）有限公司 9.91% 的股權，計入注冊資本。
四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
為適應市場環境變化需求，根據行業發展趨勢以及公司業務發展規劃，優化公司戰略布局，增加新的盈利增長點，拓展公司業務領域，進一步提升公司的核心競爭力和盈利能力，最終實現公司的持續穩定發展。
（二）本次對外投資可能存在的風險
本次對外投資符合公司戰略發展規劃，有利于加快公司進一步開拓林業碳匯市場，但是受未來市場環境、宏觀經濟和行業發展等外部因素影響，以及經營、管理等不確定因素的影響，存在不能實現預期效益的風險。公司將加強對市場需求的研判和機遇把握，積極防范和應對相關風險，持續提升業務運營質量，力求經營風險最小化，盡力維護公司投資資金的安全。
（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響
本次投資有利于公司業務拓展和提升，是公司增強盈利能力、競爭力及市場 開拓的重要舉措。本次投資系公司使用自有資金出資，對公司未來財務狀況和經 營成果將產生積極影響，不存在損害公司及股東合法權益的情形。
五、備查文件目錄
經與會董事簽署并加蓋公司公章的《深圳市嘉德瑞碳資產股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》。
深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司
董事會
2022年 11月 11日
