證券代碼：839005 證券簡稱：騰盛智能 主辦券商：光大證券
上海騰盛智能安全科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開基本情況
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二） 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三） 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議召開為：
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月28日8：30
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 839005 | 騰盛智能 | 2022年11月24日 |
（七） 會(huì)議地點(diǎn)
上海市徐匯區(qū)桂箐路111號(hào)立明大廈702室
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司2022年股票定向發(fā)行說明書（自辦發(fā)行）的議案》 根據(jù)公司發(fā)展情況和戰(zhàn)略規(guī)劃，為優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加公司綜合競爭力，公司擬進(jìn)行對(duì)象確定的股票發(fā)行。本次擬發(fā)行股票不超過 2,000,000股（含 2,000,000股）普通股股票，發(fā)行價(jià)格為 10.00元/股，融資額不超過20,000,000.00元（含人民幣20,000,000.00元）。所募集資金用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行貸款。詳情見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《上海騰盛智能安全科技股份有限公司股票定向發(fā)行說明書（自辦發(fā)行）》（公告編號(hào)：2022-047）。
（二）審議《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附生效條件的<股份發(fā)行認(rèn)購協(xié)議>的議案》
根據(jù)本次股票發(fā)行的需要，公司與4名認(rèn)購對(duì)象簽署附生效條件的《股份發(fā)行認(rèn)購協(xié)議》。該協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽署，并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過及取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的本次定向發(fā)行無異議函后生效。
（三）審議《關(guān)于公司在冊(cè)股東不享有本次股票定向發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》
《公司章程》未明確規(guī)定在冊(cè)股東是否有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》的規(guī)定，公司需在股東大會(huì)決議中明確現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排。公司本次發(fā)行為確定對(duì)象的股票發(fā)行，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購公司股票。公司在冊(cè)股東無本次股票發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
（四）審議《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
公司擬就本次股票發(fā)行事宜設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放本次股票發(fā)行的募集資金，該賬戶作為認(rèn)購賬戶。
（五）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行有關(guān)事宜的議案》
為保障本次股票發(fā)行的順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行的相關(guān)事宜。包括但不限于授權(quán)董事會(huì)：
（1）根據(jù)有關(guān)部門的要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)制定和實(shí)施本次定向發(fā)行的具體方案；
（2）根據(jù)有關(guān)主管部門要求和市場(chǎng)的實(shí)際情況，在法律、法規(guī)規(guī)定和在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金使用具體安排進(jìn)行調(diào)整；
（3）辦理本次定向發(fā)行申報(bào)事宜，根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次定向發(fā)行的申報(bào)材料；
（4）辦理本次定向發(fā)行募集資金使用涉及的相關(guān)工作，簽署本次定向發(fā)行募集資金使用實(shí)施過程中的重大合同及其他相關(guān)法律文件；
（5）決定簽署、補(bǔ)充、修改、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次定向發(fā)行過程中發(fā)生的所有協(xié)議和文件，包括但不限于定向發(fā)行認(rèn)購合同、募集資金專戶（6）開立募集資金存放專項(xiàng)賬戶、簽署募集資金管理和使用相關(guān)的協(xié)議；
（7）如出現(xiàn)不可抗力或證券監(jiān)管部門對(duì)定向發(fā)行股票的政策有新的規(guī)定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，根據(jù)情況對(duì)本次定向發(fā)行的具體方案作相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次定向發(fā)行事宜；
（8）在本次定向發(fā)行完成后，辦理本次定向發(fā)行的股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)登記等事宜；
（9）根據(jù)本次定向發(fā)行的實(shí)際發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
（10）在法律、法規(guī)及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次定向發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)；
（11）上述授權(quán)自本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
（六）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
公司擬定向發(fā)行股票，公司注冊(cè)資本、總股本等內(nèi)容將發(fā)生變更，為保證《公司章程》與公司實(shí)際情況的一致性，公司擬根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果對(duì)《上海騰盛智能安全科技股份有限公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行相應(yīng)的修改。
詳情見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2022-049）。
詳情見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《募集資金管理制度》（公告編號(hào)：2022-050）。
上述議案存在特別決議議案， 議案序號(hào)為（一）、（六）；
上述議案不存在累積投票議案，
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、 會(huì)議登記方法
（一） 登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。
（二） 登記時(shí)間：2022年11月25日 9時(shí)至12時(shí)
（三） 登記地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)桂箐路111號(hào)立明大廈702室
四、 其他
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：朱穎
聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)桂箐路111號(hào)立明大廈702室
聯(lián)系電話：021-54520128
（二） 會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)人員交通、食宿等費(fèi)用自理
五、 備查文件目錄
《上海騰盛智能安全科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》
上海騰盛智能安全科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年11月11日
