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中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司董事?lián)Q屆公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、換屆基本情況
（一）換屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會第十三次會議于 2022年 10月 11日審議并通過：
提名許小平先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份31,781,160股，占公司股本的 52.94%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名閆晶晶女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名許斌先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名代開祥先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名徐雁女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
二、換屆對公司產(chǎn)生的影響
（一）任職資格
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。
本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：
公司本次董事?lián)Q屆選舉，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，不會對公司生產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件
《中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》
中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司
董事會
2022年 10月 13日
