證券代碼：430564 證券簡稱：天潤科技 公告編號：2022-082
【資料圖】
陜西天潤科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時(shí)間：2022年 9月 23日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)視頻會議相結(jié)合的形式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年 9月 12日以通訊方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長賈友
6.會議列席人員：部分高級管理人員、監(jiān)事
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 8人，出席和授權(quán)出席董事 8人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于制定<董事會薪酬與考核委員會工作制度>的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》及《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制定《董事會薪酬與考核委員會工作制度》。具體內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所官網(wǎng)（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作制度》（公告編號：2022-083）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會薪酬與考核委員會并選舉委員的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)《公司法》及《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并選舉賈友、聶麗潔、鳳建軍三位董事為薪酬與考核委員會委員，獨(dú)立董事鳳建軍為主任委員。
上述薪酬與考核委員會委員的任期與第四屆董事會任期一致。
議案內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所官網(wǎng)（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立董事會薪酬與考核委員會并選舉委員的公告》（公告編號：2022-084）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于變更擬設(shè)立全資子公司名稱及注冊資本的議案》 1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所信息披露平臺（http://bse.cn/）披露的《陜西天潤科技股份有限公司關(guān)于變更擬設(shè)立全資子公司名稱及注冊資本的公告》（公告編號：2022-085）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》 1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所信息披露平臺（http://bse.cn/）披露的《陜西天潤科技股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-086）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會（提供網(wǎng)絡(luò)投票）的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會研究，擬于2022年10月11日召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會。詳細(xì)內(nèi)容見公司在北京證券交易所官方信息披露平臺（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》（2022-087）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《陜西天潤科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》
陜西天潤科技股份有限公司
董事會
2022年 9月 23日
