廈門弘信電子科技集團股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第四次會議相關事宜的獨立意見
(資料圖)
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《廈門弘信電子科技集團股份有限公司章程》等相關規(guī)定，我們作為廈門弘信電子科技集團股份有限公司(“公司”)的獨立董事，在審閱有關文件資料后，對第四屆董事會第四次會議審議的相關事項，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
一、關于控股股東及其他關聯(lián)方資金占用、對外擔保事項的專項說明及獨立意見
（一）專項說明：
1、截至 2022年 6月 30日，公司不存在控股股東及其關聯(lián)方占用公司資金的情況。公司與子公司之間因借款、房租等形成非經(jīng)營性往來。贛州弘興供應鏈管理有限公司于 2021年 9月被控股股東收購，公司與其因收購前的業(yè)務形成經(jīng)營性資金往來。
2、截至 2022年 6月 30日，公司除對子公司提供擔保外，未發(fā)生其他任何形式的對外擔保事項。報告期內(nèi)，公司新增對外擔保 31,570萬元。截至報告期末，公司及子公司承擔擔保責任的對外擔保總額為人民幣 128,970萬元，占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 81.38%，均系公司為子公司提供的擔保。公司不存在逾期及涉及訴訟的對外擔保事項。
（二）獨立意見：
報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關聯(lián)方的資金往來能夠嚴格遵守《公司法》及《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在與規(guī)定相違背的情形，報告期內(nèi)沒有發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其關聯(lián)方占用公司資金的事項。
關于對外擔保的事項，我們認為, 除對子公司提供擔保外，公司未發(fā)生其他任何形式的對外擔保。公司為子公司提供擔保均是以解決子公司資金需求為出發(fā)點，不存在損害公司及股東利益的情況。董事會對該議案的審議及表決程序，符合《公司章程》的相關規(guī)定, 不存在與中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）相違背的情況。
二、關于公司 2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案 我們認為，公司 2022年上半年募集資金的存放與使用情況符合《上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定的要求，如實反映了公司 2022年上半年募集資金實際存放與使用情況。董事會《關于 2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》的內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三、關于控股子公司吸收合并全資子公司的議案
我們認為，江西弘信柔性電子科技有限公司、江蘇弘信華印電路科技有限公司為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司和全資子公司，江西弘信柔性電子科技有限公司與江蘇弘信華印電路科技有限公司均專注于軟硬結合板業(yè)務。
本次吸收合并后業(yè)務上集中管理，有利于公司整合并優(yōu)化現(xiàn)有資源配置、提升整體管理效率，降低運營成本，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次吸收合并符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況產(chǎn)生實質(zhì)影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此我們一致同意上述吸收合并事項。
四、關于為全資子公司提供擔保的議案
我們認為，為緩解子公司的資金壓力，為子公司向金融機構提供擔保，均是以解決子公司資金需求為出發(fā)點，不存在損害公司及股東利益的情況。董事會對該議案的審議及表決程序，符合《廈門弘信電子科技集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定, 本次擔保事項不存在與《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》相違背的情況。因此我們一致同意該擔保事項。
五、關于會計政策及會計估計變更的議案
我們認為，公司本次會計政策及估計變更事項符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定及公司的實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果；決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策及會計估計變更。
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何為：
年 月 日
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吳俊龍：
年 月 日
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李昊：
年 月 日
