【資料圖】
原標(biāo)題:寶馨科技:002514寶馨科技調(diào)研活動(dòng)信息20220809
證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 江蘇寶馨科技股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2022003
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) ?現(xiàn)場參觀 □其他 |
| 活動(dòng)參與人員 | 寧波旭彤咨詢管理合伙企業(yè)：徐曉明 北京瑞裕私募基金管理有限公司：言衛(wèi)平 證券時(shí)報(bào)：臧曉松、鄧亮 證券日報(bào)：陳紅 中國證券報(bào)：袁源 上海證券報(bào)：李琳 |
| 時(shí)間 | 2022年8月8日 10:30 |
| 地點(diǎn) | 寶馨科技安徽蚌埠子公司會(huì)議室 |
| 形式 | 現(xiàn)場調(diào)研 |
| 上市公司接待人員姓名 | 實(shí)際控制人：馬偉 董事會(huì)秘書：羅旭 證券部：張育書、蘇晨 |
| 交流內(nèi)容及具體問答記錄 | 一、介紹公司的基本概況、歷史沿革、主營業(yè)務(wù)、客戶群體等 二、提問互動(dòng)的主要內(nèi)容 1、請問控股股東江蘇捷登選擇全額包攬定增主要是出于哪些方面的考慮？本次非公開發(fā)行的定價(jià)方式是出于何種考慮？江蘇捷登是否是國有控股？ 答：江蘇捷登70%的股權(quán)由馬偉先生全資控股的南京捷登持有，其余30%由靖江港口集團(tuán)持有，而靖江港口集團(tuán)由靖江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（持有65%股權(quán)）及靖江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（持有35%股權(quán)）共同持有。因此，江蘇捷登屬于由馬偉先生實(shí)際控制的國有參股公司。 江蘇捷登系公司實(shí)際控制人馬偉先生為收購寶馨科技控制 |
| 權(quán)設(shè)立的股權(quán)平臺(tái)公司，收購方案兼顧原控股股東訴求和上市公司發(fā)展的需要，即江蘇捷登先通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓加表決權(quán)委托的方式先行取得對上市公司的控制權(quán)，而后通過非公開發(fā)行的方式獲得穩(wěn)固的控制權(quán)地位，起到夯實(shí)資金實(shí)力、穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)人心的作用，為上市公司謀求進(jìn)一步發(fā)展奠定有效基礎(chǔ)。收購方案是在2020年10月份啟動(dòng)，彼時(shí)上市公司受市場關(guān)注度較低，股權(quán)融資或債權(quán)融資并不容易，而上市公司的發(fā)展首先是離不開資金的支持。 對于市場上近期一些由于公司股價(jià)上漲而出現(xiàn)的對于定增價(jià)格的非理性解讀，我們也想就此做出解答。本次非公開發(fā)行預(yù)案披露前（2021年1月28日前），上市公司的股票價(jià)格約3-4元/股，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，江蘇捷登的認(rèn)購價(jià)格是預(yù)案披露前20個(gè)交易日均價(jià)的八折，而作為控股股東江蘇捷登該筆非公開發(fā)行所取得的股票將要自股份登記完成之日起鎖定36個(gè)月。江蘇捷登本次認(rèn)購定增是基于對上市公司未來發(fā)展的長期看好，并提供有效資金支持，為上市公司邁向轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎(chǔ)所做出的實(shí)際行動(dòng)。 過去一年，上市公司在實(shí)際控制人馬偉先生的積極籌劃和公司全體員工的努力下，確立了“新能源+智能制造”的戰(zhàn)略發(fā)展方針，導(dǎo)入資源、夯實(shí)基礎(chǔ)，充分利用原有制造基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)資源布局以“光、儲(chǔ)、充/換”為核心的新能源業(yè)務(wù)，并在安徽省、蚌埠市及懷遠(yuǎn)縣各級政府的大力支持下，公司與懷投集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)投資公司共同成立了安徽寶馨光能科技有限公司用以開發(fā)光伏異質(zhì)結(jié)電池+組件項(xiàng)目（以下簡稱“懷遠(yuǎn)項(xiàng)目”），基于此，市場對公司未來的發(fā)展給予了期望。今日，公司在蚌埠市各級政府領(lǐng)導(dǎo)以及社會(huì)各界人士的見證下舉行了懷遠(yuǎn)項(xiàng)目的開工奠基儀式，后續(xù)我們將繼續(xù)踐行推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的初心與使命，有效落實(shí)公司的戰(zhàn)略發(fā)展方針，吸納并激勵(lì)優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持內(nèi)生增長與外延合作相結(jié)合，腳踏實(shí)地的做好經(jīng)營業(yè)務(wù)，用業(yè)績和價(jià)值回報(bào)社會(huì)與股東。 2、公司懷遠(yuǎn)生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)何時(shí)投產(chǎn)？ 答：懷遠(yuǎn)項(xiàng)目于8月8號(hào)在當(dāng)?shù)赝瓿傻旎鶅x式，將在9個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)。 3、懷遠(yuǎn)項(xiàng)目上，政府協(xié)調(diào)的光伏資源情況進(jìn)度如何？后續(xù)有沒有其他新的進(jìn)展？ 答：根據(jù)與懷遠(yuǎn)政府簽定的投資合作協(xié)議，地方將協(xié)調(diào)2GW的風(fēng)光資源。截至目前，公司已與相關(guān)能源型央企開展“安徽省風(fēng)電光伏競爭性配置指標(biāo)”及“風(fēng)光一體化的基地級項(xiàng)目”申報(bào)工作，為公司懷遠(yuǎn)項(xiàng)目異質(zhì)結(jié)光伏產(chǎn)品提供穩(wěn)定的銷售渠道。 | |
| 4、公司蘇州工廠、蚌埠蚌山區(qū)工廠、廈門工廠等其他生產(chǎn)基地是否有光伏相關(guān)生產(chǎn)線？ 答：公司目前的光伏制程設(shè)備、重卡換電設(shè)備主要在蘇州生產(chǎn)基地進(jìn)行生產(chǎn)，包括光伏濕制程設(shè)備以及金屬化電鍍設(shè)備中試出貨、量產(chǎn)試制，重卡換電車載設(shè)備和換電站設(shè)備。其他地區(qū)生產(chǎn)基地主要為其他智能制造相關(guān)業(yè)務(wù)及精密數(shù)控鈑金業(yè)務(wù)服務(wù)。光伏電池及組件業(yè)務(wù)主要在建設(shè)中的懷遠(yuǎn)項(xiàng)目進(jìn)行，同時(shí)公司也將積極的開發(fā)技術(shù)及工藝，創(chuàng)造新盈利點(diǎn)的同時(shí)，保障后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)能。 5、這幾天公司股價(jià)有所下跌，員工持股計(jì)劃是否考慮買入？ 答：公司半年報(bào)預(yù)約披露日為8月30日，根據(jù)股份變動(dòng)管理的規(guī)則，公司員工持股計(jì)劃在定期報(bào)告披露前30日內(nèi)不能買賣公司股票。為適應(yīng)公司股價(jià)的變化，公司已于2022年7月8日再次召開持有人會(huì)議，決議通過了關(guān)于調(diào)整限價(jià)的議案。本次議案通過后，公司第一期員工持股計(jì)劃可根據(jù)二級市場價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行擇機(jī)購買，維護(hù)好公司股價(jià)穩(wěn)定。 6、公司謀求轉(zhuǎn)型，必將需要更多的人才團(tuán)隊(duì)加入，公司準(zhǔn)備如何做好人才的招引與激勵(lì)？ 答：公司深知激勵(lì)機(jī)制是提升企業(yè)活力和效率的動(dòng)力源泉，公司根據(jù)實(shí)踐情況動(dòng)態(tài)調(diào)整公司的激勵(lì)與約束機(jī)制，不斷優(yōu)化和提高激勵(lì)條件，目的是將員工與公司形成利益共同體，有效激發(fā)員工的內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。 公司已推出第一期員工持股計(jì)劃。公司董監(jiān)高及核心骨干成員對公司未來發(fā)展充滿信心，已積極參與認(rèn)購。截至目前，公司第一期員工持股計(jì)劃已擇機(jī)買入，共同分享公司發(fā)展的紅利。公司計(jì)劃未來將根據(jù)業(yè)務(wù)布局情況適時(shí)開展股權(quán)激勵(lì)方案，充分鼓勵(lì)核心業(yè)務(wù)骨干，提高研發(fā)創(chuàng)新能力和業(yè)務(wù)盈利能力。 同時(shí)，公司已建立績效管理、薪酬分配、崗位資質(zhì)體系，三者三位一體，互通互聯(lián)，形成動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)，其中以股權(quán)激勵(lì)、績效獎(jiǎng)金為核心的激勵(lì)機(jī)制，以上升通道為橋梁的個(gè)人職業(yè)鍛造，構(gòu)成了公司人才創(chuàng)新動(dòng)力的最大砝碼。全面規(guī)范完善和提升各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化了反饋和問責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)制度的執(zhí)行力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控理念，增加考評體系的實(shí)時(shí)性和有效性，進(jìn)一步提升團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。 7、公司如何看待鈣鈦礦-晶硅疊層技術(shù)，是否有布局？ 答：光伏行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇既來自于新能源革命的迫切需求，也需要基于光伏產(chǎn)品的技術(shù)突破，核心兩項(xiàng)指標(biāo)分別是光電轉(zhuǎn)換效率和產(chǎn)品成本。根據(jù)目前了解的情況，鈣鈦礦與異質(zhì)結(jié)電池疊 | |
| 層技術(shù)可以進(jìn)一步提升光電轉(zhuǎn)換效率。公司堅(jiān)持內(nèi)生增長與外延合作相結(jié)合的模式推動(dòng)公司的研發(fā)與創(chuàng)新，雖公司尚未具備鈣鈦礦電池的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，但公司已在接觸具有相關(guān)技術(shù)或工藝的高校、企業(yè)，擬通過合作的方式共同推動(dòng)鈣鈦礦疊層技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步提升公司光伏電池及組件項(xiàng)目的競爭能力。 | |
| 關(guān)于本次活動(dòng)是否涉及應(yīng)披露重大信息的說明 | 不涉及 |
| 活動(dòng)過程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作為附件） | 無 |
