原標題:鑫凱瑞:第二屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：873063 證券簡稱：鑫凱瑞 主辦券商：五礦證券
北京鑫凱瑞科技發展股份有限公司
【資料圖】
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 7月 25日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場和遠程方式
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年 7月 20日以書面通知方式發出
5.會議主持人：吳德軍
6.會議列席人員：全體董事
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于追認2020年度關聯交易的議案》
1.議案內容：
2020年度，公司與關聯方發生多筆關聯交易，（1）公司委托關聯方山東匯智眾鑫技術開發有限公司（原名匯智眾鑫（崇州）科技有限公司）、北京匯智眾鑫科技有限公司、北京領航昌益傳媒技術股份冊有限公司、鑫智飛揚（北京）科技發展有限公司向公司提供服務，累計發生關聯采購30,808,251.68元；（2）公司接受關聯方北京匯智眾鑫科技有限公司北京晶鑫匯網絡科技有限公司委托，向其提供服務，累計發生關聯銷售15,281,519.34元。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯表決事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于追認2022年度關聯交易的議案》
1.議案內容：
2022年 2月，公司接受關聯方北京晶鑫匯網絡科技有限公司委托，向其提供軟件開發、系統搭建、應用場景搭建等服務，交易金額16,568,679.25元（不含稅）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯表決事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提名方燁為公司第二屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司董事李繼元因個人原因辭去董事職務，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，提名方燁擔任公司第二屆董事會候選人，任期自 2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯表決事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于聘任吳德軍為公司第二屆董事會秘書的議案》 1.議案內容：
公司董事李繼元因個人原因辭去董事會秘書職務，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，現聘任吳德軍先生擔任公司第二屆董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯表決事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》
1.議案內容：
根據公司戰略部署，為達成公司發展戰略目標，適應產業發展的要求，公司擬變更公司名稱為 “北京車易付科技股份有限公司”（最終公司名稱以工商管理部門核準內容為準）；公司名稱變更后,公司證券簡稱擬由“鑫凱瑞”變更為“車易付”（最終公司證券簡稱以股轉公司核準為準），證券代碼保持不變。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯表決事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內容：
| 原規定 | 修訂后 |
| 第三條 公司名稱：北京鑫凱瑞科技發展股份有限公司。 第十二條 經依法登記，公司的經營范圍為：技術推廣服務；貨運代理；倉儲服務；承辦展覽展示活動；打字、復印服務；銷售通訊設備、工藝美術品、建材、五金交電、機械設備、金屬材料、文具用品、服裝、鞋帽、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、I類醫療器械；軟件開發；計算機系統服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） | 第四條 公司名稱：北京車易付科技股份有限公司 第十二條 經依法登記，公司的經營范圍為：軟件開發、工業互聯網、物聯網、計算機軟硬件、機器人的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；維修計算機；經濟貿易咨詢、教育咨詢、企業管理咨詢；公共關系服務；會議服務；設計、制作、代理、發布廣告；基礎軟件服務、應用軟件服務；銷售電子產品、電子元器件、智能機器人、消防器材、計算機軟硬件及輔助設備、文具用品、工藝美術品、儀器儀表、機械設備、五金交電、金屬材料、建筑材料、通訊設備、I類醫療器械；機動車公共停車場服務；智慧城市、城市停車、計算機系統集成服務；建筑物清潔服務；洗車服務；物業管理；建設工程項目管理；建筑智能化系統設計；模型設 |
| 計；包裝裝潢設計；產品設計；工程勘察設計；貨運代理；倉儲服務；承辦展覽展示活動。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；工程勘察設計以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） |
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯表決事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于提請召開2022年第二屆臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
根據相關規定，公司擬于 2022年 8月 12日上午 10:00召開 2022年第二次臨時股東大會。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯表決事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京鑫凱瑞科技發展股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》
北京鑫凱瑞科技發展股份有限公司
董事會
2022年 7月 27日
