原標(biāo)題:卓奧科技:關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
證券代碼：872337 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卓奧科技 主辦券商：開(kāi)源證券
浙江卓奧科技股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議召開(kāi)方式為：
√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月10日9:30。
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類(lèi)別 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 872337 | 卓奧科技 | 2022年8月8日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易》
公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，公司擬以自有資金和剩余募集資金合計(jì) 2350萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)寧波萬(wàn)吉電子科技有限公司部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括存貨、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備）和無(wú)形資產(chǎn)。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)
(www.neeq.com.cn)上披露的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。
（二）審議《關(guān)于變更剩余募集資金用途》
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為提高募集資金使用效率，公司擬變更剩余募集資金用途。變更前募集資金用途：購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)天窗控制模塊及電池管理系統(tǒng)（BMS）模塊開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程中所使用的主要機(jī)器設(shè)備；變更后的剩余募集資金用途：購(gòu)買(mǎi)寧波萬(wàn)吉電子科技有限公司部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括存貨、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備）和無(wú)形資產(chǎn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)
(www.neeq.com.cn)上披露的《關(guān)于變更募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。
（三）審議《關(guān)于租賃廠(chǎng)房的關(guān)聯(lián)交易》
公司擬定于 2022年 8月 11日與寧波萬(wàn)吉電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)吉電子”）簽訂《廠(chǎng)房租賃合同》，租賃期自2022年8月11日起至2025年 8月 10日，租賃期共 3年。廠(chǎng)房租賃面積合計(jì) 10,793.27平方，租金2,460,865.50元/年，按年度支付。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)
(www.neeq.com.cn)上披露的《關(guān)于租賃廠(chǎng)房的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2022-036）。
上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為二；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為一、二、三； 上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為一、三；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、賬戶(hù)卡；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)書(shū)、股東賬戶(hù)卡及代表人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和股東持股憑證。
（二）登記時(shí)間：2022年8月10日9:00
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系地址：浙江省寧波杭州彎新區(qū)庵東鎮(zhèn)元祥村工業(yè)區(qū)緯 二路 758 號(hào) 郵政編碼：325327 聯(lián)系人：孫丹妮 電話(huà) 0574-58997525 （二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄
《浙江卓奧科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
浙江卓奧科技股份有限公司董事會(huì)
2022年 7月 26日
關(guān)鍵詞： 募集資金 會(huì)議召開(kāi) 股權(quán)登記日
