原標(biāo)題:康遠(yuǎn)股份:關(guān)于召開2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
證券代碼：873033 證券簡(jiǎn)稱：康遠(yuǎn)股份 主辦券商：開源證券
河北康遠(yuǎn)清真食品股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
會(huì)議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議召開方式為：
√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月5日上午9:00時(shí)，預(yù)計(jì)0.5天。
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 873033 | 康遠(yuǎn)股份 | 2022年8月1日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民路與秦皇大街交叉口錦河灣小區(qū) 2-1-101 室，公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于 2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、館陶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、肥鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、臨漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款到期續(xù)貸的議案》 由于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司在2021年度分別向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、館陶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、肥鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、臨漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社融資短期借款10,000,000.00元，此借款共計(jì)40,000,000.00元，此借款于2022年7月 27日到期，借款到期后公司將繼續(xù)辦理續(xù)貸手續(xù)，此借款通過公司控股股東馬海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股質(zhì)押給邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社進(jìn)行擔(dān)保，質(zhì)押股份占公司總股本 20.87%。
此貸款到期后，將繼續(xù)以控股股東馬海增持有的本公司股份20,000,000 股進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押合同期限為以實(shí)際簽訂為準(zhǔn)。
（二）審議《關(guān)于 2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社到期續(xù)貸的議案》 公司向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的流動(dòng)資金貸款450萬元將于2022年7月14日到期。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司經(jīng)營(yíng)管理層提議該貸款到期后繼續(xù)向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社續(xù)借，續(xù)借期限一年，并仍由公司名下的土地及房產(chǎn)，（不動(dòng)產(chǎn)登記號(hào)為：冀（2018）邱縣不動(dòng)產(chǎn)第0000061號(hào)）和控股股東馬海增個(gè)人房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)號(hào)：聊房權(quán)證柳字第01004070號(hào)）提供抵押擔(dān)保。
（三）審議《關(guān)于向公司控股股東實(shí)際控制人馬海增先生借款的議案》 公司于2021年12月13日第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于向公司控股股東實(shí)際控制人馬海增先生借款的議案》，該議案為公司控股股份實(shí)際控制人馬海增先生，給公司無償提供財(cái)務(wù)借款資助，資助借款總金額不超過5000萬元，資助期限為 1年期。現(xiàn)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，借款總額度由5000萬元調(diào)整為1億元，資助期限暫定為1年期。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為三；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還需持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書； 2.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3.非法人組織股東應(yīng)由其負(fù)責(zé)人、委派代表或授權(quán)代表人出席。負(fù)責(zé)人、委派代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有負(fù)責(zé)人、委派代表資格的有效證明；授權(quán)代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，股東單位的授權(quán)委托書。
（二）登記時(shí)間：2022年8月5日8：00分-8：50分
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：石飛杰 地址：邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民路和秦皇大街交叉口錦河灣小區(qū)2-1-102室 郵編：057450 電話：0310-5103222。
（二）會(huì)議費(fèi)用：股東自理
五、備查文件目錄
《河北康遠(yuǎn)清真食品股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》
河北康遠(yuǎn)清真食品股份有限公司董事會(huì)
2022年 7月 18日
關(guān)鍵詞： 信用合作聯(lián)社 法定代表人 股權(quán)登記日
