原標(biāo)題:天津普林:關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002134 證券簡稱：天津普林 公告編號：2022-037
天津普林電路股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2022年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性情況：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》等規(guī)定。
4、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會議召開日期和時間
現(xiàn)場召開時間：2022年07月08日（星期五）下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年07月08日，其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年07月08日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年07月08日9:15-15:00期間的任意時間。
6、會議的股權(quán)登記日：2022年07月05日
7、出席對象：
（1）截至2022年07月05日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）航海路53號 公司會議室
二、會議審議事項
1、會議審議事項
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 1.00 | 關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議及第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年06月22日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
關(guān)聯(lián)股東對本議案需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托表決。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)要求，上述議案中的審議事項，將對中小投資者的表決結(jié)果單獨計票，并及時公開披露。（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
三、出席現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記時間：2022年07月06日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30 2、登記地點：天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）航海路53號 公司證券部 3、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證等進行登記。
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、持股憑證、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股憑證、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。
（4）法人股東由委托代理人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、持股憑證、法人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函、傳真件進行登記，并請進行電話確認(rèn)。公司不接受電話方式辦理登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：022-24893466
聯(lián)系傳真：022-24890198
電子郵箱：ir@tianjin-pcb.com
通訊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）航海路 53號
2、與會股東或股東代理人食宿、交通等費用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次年度股東大會的進程另行通知。
六、備查文件
第六屆董事會第十次會議決議；
特此通知。
天津普林電路股份有限公司
董 事 會
二○二二年六月二十一日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼：362134
2、投票簡稱：普林投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年07月08日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年07月08日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年07月08日（現(xiàn)場股東大會召開日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林電路股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1.00 | 關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
1、授權(quán)委托人應(yīng)在議案對應(yīng)的表決意見選項中打“√”，每一議案只能選擇 “同意”、“反對”、“棄權(quán)”三者中的之一，多選、未選、錯選、字跡無法辨認(rèn)的則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。
3、如委托人未作明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人
受托人
受托人身份證號碼： 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
