原標題:堅朗五金:2021年度董事會工作報告
| 序號 | 屆次 | 召開時間 | 主要議案 |
| 1、《2020年度董事會工作報告》 2、《2020年度總裁工作報告》 3、《2020年度財務決算報告》 4、《關于公司 2020年年度報告全文及摘要 |
| 1 | 第三屆董事會第十四次會議 | 2021年4月7日 | 的議案》 5、《關于2020年度利潤分配預案的議案》 6、《關于公司董事薪酬方案的議案》 7、《關于公司高級管理人員薪酬方案的議案》 8、《關于<2020年度內部控制自我評價報告>的議案》 9、《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 10、《關于2021年度為子公司提供擔保額度預計的議案》 11、《關于開展遠期結售匯業務的議案》 12、《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》 13、《關于續聘2021年審計機構的議案》 14、《關于<2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》 15、《關于修訂<公司章程>的議案》 16、《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》 17、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》 18、《關于修訂<獨立董事工作細則>的議案》 19、《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》 20、《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》 21、《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》 22、《關于公司<2021年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》 23、《關于公司<2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》 |
| 24、關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案 25、《關于提請股東大會免去黃強獨立董事及相關職務的議案》 26、《關于補選公司董事會獨立董事的議案》 | |||
| 2 | 第三屆董事會第十五次會議 | 2021年4月15日 | 1、《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的補充議案》 |
| 3 | 第三屆董事會第十六次會議 | 2021年4月27日 | 1、《關于公司 2020年半年度報告全文及摘要的議案》 2、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 3、《關于修訂公司<員工購房借款管理辦法>的議案 4、《關于公司為員工購房提供財務資助的議案》 5、《關于 2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 |
| 4 | 第三屆董事會第十七次會議 | 2021年6月9日 | 1、《關于公司 2020年第三季度報告全文及正文的議案》 2、《關于聘任2020年度審計機構的議案》 3、《關于提請召開 2020年第二次臨時股東大會的議案》 |
| 5 | 第三屆董事會第十八次會議 | 2021年6月30日 | 1、《2020年度董事會工作報告》 （獨立董事述職報告） 2、《2020年度總裁工作報告》 3、《2020年度財務決算報告》 4、《關于公司 2020年年度報告全文及摘要的議案》 5、《關于2020年度利潤分配預案的議案》 |
| 6、《關于公司董事薪酬方案的議案》 7、《關于公司高級管理人員薪酬方案的議案》 8、《關于<2020年度內部控制自我評價報告>的議案》 9、《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 10、《關于2021年度為子公司提供擔保額度預計的議案》 11、《關于公司開展遠期結售匯業務的議案》 （《關于開展遠期結售匯等業務的可行性分析報告》） 12、《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》 13、《關于續聘2021年度審計機構的議案》 14、《關于<2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》 15、《關于修訂<公司章程>的議案》 16、《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》 17、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》 18、《關于修訂<獨立董事工作細則>的議案》 19、《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》 20、《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》 21、《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》 22、《關于公司<2021年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》 23、《關于公司<2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》 |
| 24、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》 | |||
| 6 | 第三屆董事會第十九次會議 | 2021年8月17日 | 1、《關于提請召開公司 2020年年度股東大會的議案》 |
| 7 | 第三屆董事會第二十次會議 | 2021年10月27日 | 1、《2021年第一季度報告全文及正文》 2、《關于修訂<審計委員會工作細則>的議案》 3、《關于修訂<提名委員會工作細則>的議案》 4、《關于修訂<薪酬與考核委員會工作細則>的議案》 5、《關于修訂<戰略委員會工作細則>的議案》 6、《關于修訂<累積投票制實施細則>的議案》 7、《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》 8、《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》 9、《關于修訂<重大經營與投資決策管理制度>的議案》 |
| 8 | 第三屆董事會第二十一次 會議 | 2021年11月8日 | 1、《關于調整 2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》 2、《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》 |
2、董事會對股東大會決議的執行情況
2021年度，公司嚴格按照《公司章程》及《股東大會議事規則》
的規定召集、召開股東大會，報告期內共召開2次股東大會，股東大
會的召集、召開均合法合規。報告期內，股東大會的各項決議和授權，認真謹慎的執行公司股東大會通過的各項決議。
二、2021年度公司經營情況
2021年疫情反復多地爆發對國內外經濟造成了較大影響，原材
料持續上漲、“三條紅線”降杠桿政策等因素對建筑市場全產業鏈帶來空前的壓力。公司認真貫徹“協同、集成、提效、回款、規范”經營方針，認真履行“新市場、新產品、投入產出”工作要點，充分發揮“組織化運營優勢、產品集成優勢、協同優勢”的三大競爭優勢，積極組織各部門開展工作，努力化解外部環境不利因素，統籌推進公司經營和發展的各項任務。公司圍繞建筑五金配套件集成供應商的戰略布局，雖然原有市場增長出現壓力的形勢下，但通過積極向新市場和新場景拓展，尋找新的業務增長點。
2021年度公司實現營業總收入 88.07億元，較上年同期增長
30.72%，持續保持穩定增長；歸屬于上市公司股東的凈利潤 8.89億
元，同比上升8.83%，歸屬于上市公司股東的所有者權益47.94億元，同比上升20.18%。
三、2022年度公司董事會重點工作
1、充分發揮董事會在公司治理中的核心作用，做好公司重大的
經營決策工作
2022年，公司董事會將繼續從全體股東的利益出發，團結帶領全
體員工圍繞公司發展戰略，加快發展，充分發揮公司的核心競爭優勢，增強公司的綜合競爭力。董事會將繼續及時檢查、督促經營管理層有效落實執行公司戰略規劃與股東大會、董事會決議，確保董事會對重大經營管理事項的實質性決策權力，充分發揮董事會在公司治理中的核心作用，確保經營業績的持續穩定增長。
2、加強投資者關系管理，切實做好中小投資者合法權益保護工
作
公司董事會根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的
通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等有關
規定以及《公司章程》和公司制定的《未來三年分紅回報規劃
（2022-2024年）》等文件，結合公司所處發展階段和資金投入狀況，嚴格執行已披露的利潤分配政策尤其是現金分紅政策的具體安排和
實施，重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。同時，依法保障中小投資者的知情權，增強信息披露的針對性，真實、準確、完整、及時地披露對投資決策有重大影響的信息，為投資者決策提供更充分的依據。另外，董事會將加強投資者關系管理工作，持續完善投資者溝通渠道和方式，加強公司與投資者和潛在投資者之間的互動交流，傳遞公司愿景及與投資者共謀發展的經營理念，增進投資者對公司的了解和認同，建立公司與投資者之間長期、穩定的良好關系，從而堅定投資者信心，切實保護投資者尤其是中小投資者的切身利益。
3、進一步提升公司規范化治理水平
公司董事會將積極關注資本市場最新修訂的法律法規、規章制度，
通過各種方式及時向董事、監事、高級管理人員傳達監管部門的監管精神和理念，切實提升董事、監事、高級管理人員的履職能力，建立健全權責清晰的組織架構和治理結構，確保公司規范高效運作，提升公司治理水平。同時，公司將結合生產經營的實際情況，不斷健全內控體系，持續完善各項規章和管理制度，提高管理效率。在公司的經營管理中，充分發揮公司監事會、獨立董事、內部審計部門的監督作用，為公司可持續發展提供有力保障。
4、認真做好董事會日常工作
董事會將認真組織召開董事會、股東大會會議，確保董事會、股
東大會召集、召開、表決程序等合法合規，嚴格執行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，同時充分發揮獨立董事在公司經營、決策、重大事項等方面的監督作用，促進公司的規范運作和健康發展，更好地發揮獨立董事和董事會各專門委員會的職能，為董事會提供更多的決策依據，提高董事會的決策效率，提升公司的管理水平。
董事會也將持續認真做好信息披露工作，堅持以投資者需求為導
向，強化自愿性信息披露，進一步提高信息披露的主動性、針對性、有效性，主動接受社會和廣大投資者的監督。
廣東堅朗五金制品股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十五日
