原標(biāo)題:金奧博:年度股東大會(huì)通知
證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2022-039
深圳市金奧博科技股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市金奧博科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月21日召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年5月17日召開公司2021年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月17日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 5月 17日09:15-15:00。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年5月11日（星期三）
7、會(huì)議出席對象：
（1）截止股權(quán)登記日2022年5月11日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總提案 | √ |
| 非累計(jì)投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于2021年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》 | √ |
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就2021年度工作情況進(jìn)行述職。
特別說明：
提案7、提案8涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對本提案回避表決。
提案10需股東大會(huì)特別決議通過，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)將對中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)披露投票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2022年5月13日（星期五）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號會(huì)議室
3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定 代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、法定代表人身份證明書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可按上述資料通過信函或傳真方式登記（參會(huì)股東登記表見附件二），以2022年5月13日17:00前送達(dá)登記地點(diǎn)為準(zhǔn)。來信請?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
會(huì)議聯(lián)系人：喻芳
聯(lián)系電話：0755-26970939 傳真：0755-86567053
聯(lián)系電子郵箱：ir@kingexplorer.com
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓證券部
5、本次會(huì)議不接受電話登記，出席現(xiàn)場會(huì)議股東及股東代理人務(wù)請于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便驗(yàn)證入場。
6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及委托代理人食宿及交通費(fèi)用自理。
特別提示：
鑒于當(dāng)前疫情形勢的不確定性，公司鼓勵(lì)股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。如確需現(xiàn)場參會(huì)的股東或股東代理人，請務(wù)必提前關(guān)注并遵守深圳市有關(guān)疫情防控期間對國內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)來深人員的健康管理措施。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求。未按登記時(shí)間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人，將無法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
六、相關(guān)附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：參會(huì)股東登記表；
附件三：授權(quán)委托書。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月22日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362917”，投票簡稱為“金奧投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)提案均為非累計(jì)投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總提案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見。
股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年5月17日（星期二）的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年5月17日9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 個(gè)人股東姓名/ 法人股東名稱： | |
| 身份證號碼/ 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： | |
| 股東賬號 | 持股數(shù)量（股） |
| 出席會(huì)議人員姓名/名稱 | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份證號碼 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 傳真號碼 | |
| 聯(lián)系地址、郵編 | |
| 發(fā)言人意向及要點(diǎn)： | |
| 個(gè)人股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
1、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年5月13日17:00之前通過郵寄或傳真方式送達(dá)登記地點(diǎn)，不接受電話登記。
2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件三）及提供被委托人身份證復(fù)印件。
附件三：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奧博科附件三：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奧博科
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 | 回避 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 放棄 | |
| 100 | 總提案 | √ | ||
| 非累積投票提案 | ||||
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ | ||
| 2.00 | 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ | ||
| 3.00 | 《關(guān)于2021年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 | √ | ||
| 4.00 | 《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ | ||
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ | ||
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | ||
| 7.00 | 《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ | ||
| 8.00 | 《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ | ||
| 9.00 | 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 | √ | ||
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ | ||
| 11.00 | 《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》 | √ |
委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人（法定代表人）簽名：
委托人持股數(shù)量（股）：
委托人股份性質(zhì)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：
1、授權(quán)范圍應(yīng)分別對列入本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”相應(yīng)位置填寫“√”，涂改、填寫其它符號、不選或多選則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。
2、股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
3、委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。
4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書 法定代表人
