原標題:中源協和:中源協和細胞基因工程股份有限公司十屆十七次董事會會議決議公告
證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2022-017 中源協和細胞基因工程股份有限公司
十屆十七次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中源協和細胞基因工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆十七次董事會會議于2022年4月22日在公司會議室以現場表決方式召開。會議通知和會議資料已于2022年4月11日以電子郵件形式向全體董事發出。應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名，副董事長王學海先生因疫情防控原因未能參加本次會議，委托董事長龔虹嘉先生代為投票表決。會議由董事長龔虹嘉先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決有效。經出席會議的董事認真審議，通過了以下決議：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》；
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于計提資產減值損失的議案》；
具體詳見同日公告《公司關于計提資產減值損失的公告》。
3、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2021年年度報告》全文及摘要；
《公司 2021 年年度報告》全文及摘要詳見上海證券交易所網站
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4、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
具體詳見同日公告《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
5、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2021年度財務決6、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》；
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2021年度經審計的凈利潤為8,501.34萬元，截止2021年12月31日累計未分配利潤為-1.56億元，因此不向股東分配利潤，也不實施資本公積轉增股本和其他形式的分配。
7、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》；
《公司 2021 年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站
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8、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2021年度內部控制審計報告》；
《公司 2021年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站
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9、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2022年度內部審計及內部控制評價工作計劃的議案》；
10、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2022年度財務預算報告》；
11、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2022年第一季度報告》；
《公司2022年第一季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
12、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》；
《中源協和細胞基因工程股份有限公司股東大會議事規則》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
13、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司獨立董事工作制度>的議案》；
《中源協和細胞基因工程股份有限公司獨立董事工作制度》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
14、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司募集資金管理制度>的議案》；
《中源協和細胞基因工程股份有限公司募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
15、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2021年年度股東大會通知的議案》。
具體詳見同日公告《公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。
公司獨立董事做了2021年度述職報告，《公司2021年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
其中第1、3、5、6、10、12、13、14項議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
特此公告。
中源協和細胞基因工程股份有限公司董事會
二○二二年四月二十五日
