原標(biāo)題:九 芝 堂:第八屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：000989 證券簡稱：九芝堂 公告編號：2022-033
九芝堂股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
九芝堂股份有限公司第八屆董事會第九次會議由董事長提議召開，會議于2022年4月23日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，參加會議董事9人。會議情況已通報公司監(jiān)事會，本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
在公司董事充分理解會議議案并表達意見后，本次會議一致審議通過了以下議案： 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》
2022年4月23日，九芝堂股份有限公司（以下簡稱“公司”或“轉(zhuǎn)讓方”）與益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“益豐藥房”或“受讓方”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，公司擬向受讓方出售所持的湖南九芝堂醫(yī)藥有限公司51%的股權(quán)，交易對價為20,400萬元人民幣。本次交易對方為益豐藥房，本公司控股股東、董事長李振國先生于2022年4月23日與益豐藥房簽署了《關(guān)于九芝堂股份有限公司之股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，李振國先生擬將其持有的公司5.00%的股份轉(zhuǎn)讓給益豐藥房，該協(xié)議正在履行中。按照協(xié)議安排，在未來十二個月內(nèi)益豐藥房將可能成為公司5%以上股東，因此益豐藥房為公司的關(guān)聯(lián)法人。同時，考慮李振國先生為本公司董事長且其與益豐藥房正在進行涉及公司股票的轉(zhuǎn)讓交易，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事長李振國先生在審議本次交易事項的董事會會議、股東大會會議上回避表決。
本議案已經(jīng)獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見，關(guān)聯(lián)董事李振國先生回避表決。詳細情況請參看公告在中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)的《九芝堂股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-034）全文。
表決情況：關(guān)聯(lián)董事李振國先生回避表決，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第八屆董事會第九次會議決議
2、第八屆董事會第九次會議獨立董事事前認可函
3、第八屆董事會第九次會議獨立董事意見
九芝堂股份有限公司董事會
2022年4月25日
