ST尤夫(002427):年度股東大會通知

原標題:ST尤夫:年度股東大會通知

證券代碼：002427 證券簡稱：ST尤夫 公告編號：2022-039

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：浙江尤夫高新纖維股份有限公司2021年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會，2022年4月20日公司召開第五屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2022年5月12日14：30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2022年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月12日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中一種表決方式。

6、會議的股權登記日：2022年5月6日。

7、出席對象：

（1）于股權登記日 2021年 5月 6日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：浙江省湖州市和孚鎮工業園區浙江尤夫高新纖維股份有限公司一樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

上述提案經公司第五屆董事會第七會議、第五屆監事會第五次會議審議通過，內容詳見 2022年 4月 22日登載于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上上述提案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

公司獨立董事將向本次年度股東大會作述職報告，獨立董事的述職報告不作為本次年度股東大會的審議事項。

三、會議登記等事項

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。

4、登記時間：2022年 5月 11日 8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到郵戳日期為準）。

5、登記地點：浙江省湖州市和孚工業園區浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券事務部；

6、會務聯系人：黃瑱；聯系電話： 0572-3961786；電子郵箱：

huangzhen@unifull.com；

7、會期半天，與會股東食宿和交通自理；

8、出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

特別提示：鑒于當前疫情形勢的不確定性，公司鼓勵股東通過網絡投票方式參會。如確需現場參會的股東或股東代理人，請務必提前關注并遵守浙江省湖州市有關疫情防控期間對國內重點地區來溫人員的健康管理措施。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求。未按登記時間提前登記、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或股東代理人，將無 法進入本次股東大會現場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》； 2、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議》； 3、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會 2022年 4月 22日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362427”，投票簡稱為“尤夫投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年 5月 12日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、通過互聯網投票系統投票的時間為 2022年 5月 12日上午 9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2021年度股東大會會議，并代理行使表決權。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委托人持股數： 委托人持股的股份性質：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 受托日期及期限：

附件3：

股東登記表

截止 2022年 5月 6日下午深圳證券交易所收市后，本公司（或個人）持有“*ST尤夫”（股票代碼：002427）股票 股，現登記參加浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2021年度股東大會。

單位名稱（或姓名）：

聯系電話：

身份證號碼：

股東賬戶號：

持有股數：

日期：2022年 月 日

關鍵詞： 股東大會 年度股東大會 股份有限公司