康平科技(300907):召開2021年度股東大會的通知的更正公告

原標題:康平科技:關于召開2021年度股東大會的通知的更正公告

證券代碼：300907 證券簡稱：康平科技 公告編號：2022-025

康平科技（蘇州）股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

康平科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-018），因工作人員疏忽致提案編碼表與授權委托書提案表決意見表中《關于公司2021年度財務決算報告的議案》和《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》兩項議案的議案順序未保持一致，現更正及補充披露如下： 更正前：

附件2：授權委托書

本次股東大會提案表決意見

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》	√
3.00	《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》	√
4.00	《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》	√
5.00	《關于公司2021年度財務決算報告的議案》	√
6.00	《關于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》	√
7.00	《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》	√
10.00	《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關于公司及子公司開展遠期結售匯業務的議案》	√
12.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》	√

更正后：

附件2：授權委托書

本次股東大會提案表決意見

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》	√
3.00	《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》	√
4.00	《關于公司2021年度財務決算報告的議案》	√
5.00	《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》	√
6.00	《關于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》	√
7.00	《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》	√
10.00	《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關于公司及子公司開展遠期結售匯業務的議案》	√
12.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》	√

除上述更正內容外，《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-018）的其他內容不變，具體以更正后的《關于召開2021年度股東大會的通知（更正后）》為準，詳見附件。

由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。今后公司會加強信息披露的編制和審核工作，努力提高信息披露質量。

特此公告。

康平科技（蘇州）股份有限公司

董事會

2022年4月20日

附件：

證券代碼：300907 證券簡稱：康平科技 公告編號：2022-018

康平科技（蘇州）股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知（更正后）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

康平科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月31日召開第四屆董事會2022年第一次會議審議通過了《關于召開公司2021年度股東大會的議案》，決定于2022年4月22日召開公司2021年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會2022年第一次會議審議通過，決定召開2021年度股東大會，召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年4月22日（星期五）14:00。

（2）網絡投票時間：2022年4月22日（星期五）。

其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的時間為2022年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2022年4月22日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議（授權委托書詳見附件2）。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。若同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

6、會議的股權登記日：2022年4月19日（星期二）。

7. 出席對象：

（1）截至股權登記日2022年4月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：公司1樓VIP1號會議室。

9、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十日前書面提交公司董事會。

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》	√
3.00	《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》	√
4.00	《關于公司2021年度財務決算報告的議案》	√
5.00	《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》	√
6.00	《關于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》	√
7.00	《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》	√
10.00	《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關于公司及子公司開展遠期結售匯業務的議案》	√
12.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》	√

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

上述議案已分別經第四屆董事會2022年第一次會議、第四屆監事會2022年第一次會議審議通過，具體內容及獨立董事發表的獨立意見詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

上述議案12為特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2022年4月20日17:00前送達至公司；

（4）本公司不接受電話登記。

2、登記時間：2022年4月20日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

3、登記地點：江蘇省蘇州市相城經濟開發區華元路18號康平科技（蘇州）股份有限公司董秘辦。

4、會議聯系方式：

（1）聯系地址：江蘇省蘇州市相城經濟開發區華元路18號康平科技（蘇州）股份有限公司，董秘辦。

（2）聯系人：竇薔彬 許偉

（3）聯系電話：0512-67215532

（4）傳真：0512-65752288

（5）郵箱：kpir@szkangping.com

5、現場會議為期半天，與會股東或受托人員食宿、交通費及其他有關費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第四屆董事會2022年第一次會議決議；

2、第四屆監事會2022年第一次會議決議。

六、附件

1、《參加網絡投票的具體操作流程》；

2、《授權委托書》。

特此通知。

康平科技（蘇州）股份有限公司董事會

2022年4月2日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“350907”，投票簡稱為“康平投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次會議提案全部為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年4月22日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月22日，9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲授權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席于2022年4附件2：

授權委托書

茲授權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席于2022年4

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》	√
3.00	《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》	√
4.00	《關于公司2021年度財務決算報告的議案》	√
5.00	《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》	√
6.00	《關于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》	√
7.00	《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》	√
10.00	《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關于公司及子公司開展遠期結售匯業務的議案》	√
12.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》	√

委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人股票賬號：

委托人持有股數： 股

委托人持股性質：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

本授權委托的有效期：自委托日起至本次股東大會結束

備注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

關鍵詞： 股東大會 年度股東大會 授權委托書