德馬科技(688360):德馬科技關于召開2021年年度股東大會的通知

原標題:德馬科技:德馬科技關于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2022-017

德馬科技集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2022年5月9日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月9日 14 點00分

召開地點：浙江省湖州市吳興區埭溪鎮上強工業園區浙江德馬科技股份有限公司一樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月9日

至2022年5月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12已經公司2022年4月15日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過，議案2、4、5、6、8、9、11已經公司第三屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年4月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、 特別決議議案：議案12

3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、9、10、11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月6日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00） （二）登記地點：浙江省湖州市吳興區埭溪鎮上強工業園區德馬科技集團股份有限公司一樓會議室

（三）登記方式：

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東本人出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議室需攜帶原件。

六、 其他事項

（一）會議聯系方式

會議地址：浙江省湖州市吳興區埭溪鎮上強工業園區德馬科技集團股份有限公司郵政編碼：313023

電話：0572-3826015

傳真：0572-3826007

郵箱：ir@damon-group.com

聯系人：郭愛華

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

特別提醒：因新型冠狀病毒引發肺炎疫情仍在持續，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，并出具48小時內核酸陰性證明，于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護。會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

德馬科技集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

附件1：授權委托書

授權委托書

德馬科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月9日召開附件1：授權委托書

授權委托書

德馬科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月9日召開

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 股東大會 授權委托書 上海證券交易所