CFi.CN訊：一、概況
1、為落實公司發展戰略，加快自身做強做大的步伐，中節能萬潤股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬潤股份”）計劃通過全資子公司中節能萬潤（蓬萊）新材料有限公司在山東省蓬萊化工產業園開展中節能萬潤（蓬萊）新材料一期建設項目（以下簡稱“本次投資項目”或“本項目”），以大力發展公司新材料業務。本項目計劃總投資為 180,467.36萬元人民幣，用于擴增公司電子信息材料、特種工程材料及新能源材料產能，其中電子信息材料 1,150噸/年，特種工程材料 6,500噸/年，新能源材料 250噸/年。
2、本次投資項目已經公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議審議通過，尚需提交股東大會審批。
3、本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、項目實施主體基本情況
| 項目實施主體 | 中節能萬潤（蓬萊）新材料有限公司 |
| 統一社會信用代碼 | 91370614MA7G4ELAXE |
| 法定代表人 | 付少邦 |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
| 注冊資本 | 20,000萬 |
| 成立日期 | 2022年 1月 21日 |
| 住所 | 山東省煙臺市蓬萊區北溝鎮峰臺山路 5號 |
| 經營范圍 | 一般項目：新材料技術推廣服務；工程塑料及合成樹脂 |
| 銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；電子專用材料研發；電子專用材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；非居住房地產租賃；倉儲設備租賃服務；貨物進出口；第二類非藥品類易制毒化學品生產。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第一類非藥品類易制毒化學品生產；藥品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） | |
| 三、投資項目基本情況 1、項目名稱：中節能萬潤（蓬萊2、項目建設地點：山東省蓬萊化3、項目建設內容：本項目建設內車間等，用于擴增公司電子信息目建設完成后將新增上述新材料見下表： | ）新材料一期建設項目 工產業園 容包括生產車間、庫房、動力車間、料、特種工程材料及新能源材料產能能共計 7,900噸/年。項目生產規模和 |
| 產品類別 | 產能（噸/年） |
| 電子信息材料 | 1,150 |
| 特種工程材料 | 6,500 |
| 新能源材料 | 250 |
特種工程材料產品包括：PTP-01產品（熱塑性聚酰亞胺材料）、PCM-01產品（工程涂覆用助劑材料）等。
新能源材料產品包括：PBB-01產品（新能源電池用電解液添加劑）、PBB-02產品（新能源電池用電解液添加劑）、PBB-03產品（新能源電池用電解液添加劑）等。
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4、項目投資：本項目計劃總投資 180,467.36萬元。
5、資金來源：公司自籌資金。
6、建設周期：本項目投資獲批且獲得有關行政許可審批后，預計 24個月建設完成。本項目建設完成后，逐步達產，預計第 4年及以后年度全部達產。本項目建設周期與達產進度以實際建設與達產情況為準。
7、項目盈利估算：預計本項目完全達產年度可實現營業收入約 17.50億元，凈利潤約 3.1億元。本項目達產后銷售情況與盈利情況以實際情況為準。
四、本次投資項目的目的、對公司的影響和可能存在的風險
1、本次投資項目的目的
本次公司開展電子信息材料、特種工程材料及新能源材料產能擴增建設項目，目的是提高相關新材料業務的規模，提升公司在新材料領域的市場地位和市場占有率，增強公司的核心競爭力和整體盈利能力。
2、對公司的影響
本次投資符合公司戰略發展要求，有利于實現公司產業布局規劃。若本項目順利實施，能夠優化公司產品與產能結構，提升公司生產能力與抗風險能力，增強公司核心競爭力，促進公司未來高質量可持續發展。
3、可能存在的風險
（1）審批風險
本項目現已通過政府相關部門的立項備案與項目節能評估報告評審，尚需通過政府相關部門的環境影響評價、安全評價、職業健康評價等前期審批程序，且尚需獲取本項目實施所需土地，如因國家或地方政策調整，項目審批與實施條件發生變化，項目可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
（2）產品市場風險
新材料行業發展迅速，對新材料的產品質量、產品性能等技術提出了更高的要求，從而推動了新材料產品的升級換代。公司亦不斷投入研發力量對市場上新需求的產品進行開發，進而使得公司能夠跟上市場發展的步伐，滿足下游客戶的新需求。盡管本次項目涉及的電子信息材料、特種工程材料及新能源材料均屬于較前沿的新材料，但在新材料行業快速發展的背景下，不排除出現性能更優異產品對現產品更新換代的可能性，如發生更新換代影響下游市場需求，可能對本項3
目產生一定的不利影響。本次建設項目生產裝置主要為有機合成與純化等精細化工領域柔性生產裝置，可應用于多種新材料生產。如果本項目實施過程發生產品市場需求風險，為規避風險，可以在通過政府相關部門審批后，調整產線產品，利用柔性生產線生產其他新材料，從而降低或避免投資損失。
（3）產品及原材料價格波動風險
若產品原材料價格、環保等相關費用上漲可能會給本項目產品生產銷售帶來一定的壓力，有可能導致產品競爭力減弱，產品銷售不達預期。公司將及時關注市場產品及原材料價格波動，實現與主要客戶、主要供應商的流程、數據集成，合理制定原料與產品庫存計劃，同時根據實際情況與相關方充分合理議價，避免或降低產品及原料價格波動為本次項目帶來的風險。
（4）環保、健康、安全方面的風險
公司始終關注本項目作為化工類生產項目在環保、健康、安全方面的風險，公司一直高度重視環保、健康、安全管理，從小試研發到中試放大與生產階段均對環保、健康、安全等相關方面進行了慎重評估，全面排查負面影響因素；確定產品自身無毒害影響的同時，不斷完善產品生產技術和工藝，并依靠完善的“三廢”處理措施和安全預防理念，建立、健全與本項目相關的安全、環保應急預案，保障項目實施安全、可靠，關注自身及周邊人員的健康。
公司將持續關注本次投資項目的進展情況，并根據相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定及時披露相關進展情況。
特別提示：本次投資項目的盈利估算是在項目按計劃全部達產且下游市場符合預期的情況下進行的估算，不代表公司對本項目的業績承諾。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十一次會議決議；
2、第五屆監事會第十次會議決議。
