原標(biāo)題:卓翼科技:關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知（延期后）
深圳市卓翼科技股份有限公司關(guān)于召開
2022年第一次臨時股東大會的通知（延期后）
證券代碼：
002369證券簡稱：卓翼科技公告編號：
2022-013
深圳市卓翼科技股份有限公司
關(guān)于召開
2022年第一次臨時股東大會的通知（延期后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是
2022年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：根據(jù)深圳市卓翼科技股份有限公司（以下簡
稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議決議決定召開本次臨時股東大會。本
次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2022年
3月
21日（星期一）下午
15：30開始。
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年
3月
21日，其中：
（1）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年
3月
21日
上午
9:15至
9:25、9:30至
11:30，下午
13:00至
15:00；
（2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年
3月
21日上午
9:15至下午
15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
同一有表決權(quán)股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年
3月
10日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）截止
2022年
3月
10日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有
1
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2022年第一次臨時股東大會的通知（延期后）
限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席
股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授
權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園
5棟六樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議的議案由公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過后
提交，符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，
議案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。
（一）會議審議事項(xiàng)：
表一本次股東大會提案名稱及編碼表
提案編碼提案名稱
備注
該列打勾的欄目可
以投票
100總議案（非累積投票的所有議案）
√
非累積投票議案
1.00《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會非獨(dú)立董事
的議案》
√
上述議案需對中小投資者表決單獨(dú)計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指
除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司
5%以上股份的股
東以外的其他股東。
（二）披露情況
上述議案經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司
于
2022年
3月
1日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
四、會議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）登記和表決時提交文件的要求
自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，委托代
2
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2022年第一次臨時股東大會的通知（延期后）
理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶
卡、持股憑證和代理人有效身份證進(jìn)行登記。（“股東授權(quán)委托書”格式見附件）
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記，由委托代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人
證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。（“股東授權(quán)委托書”格式見附件）
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)
交完整。
（2）登記辦法：
擬出席會議的股東到公司證券部進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登
記，傳真在
2022年
3月
15日
17:00之前送達(dá)公司證券部，并請進(jìn)行電話確認(rèn)，
但不接受電話登記。來信請寄：深圳市卓翼科技股份有限公司證券部，郵編
518055（信封注明“股東大會”字樣）。
2、現(xiàn)場會議登記時間：2022年
3月
14日至
2022年
3月
15日之間，每個
工作日的上午
9:00-12:00，下午
14:00-17:30。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園
5棟六樓深圳市卓翼
科技股份有限公司證券部。
4、會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：朱紅強(qiáng)（董事會秘書）、張富涵（證券事務(wù)代表）
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：0755-26986749
傳真號碼：0755-26986712
電子郵箱：message@zowee.com.cn
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園
5棟六樓
郵政編碼：5180555、其他事項(xiàng)：
（1）會期半天，出席本次股東大會現(xiàn)場會議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
（2）本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記，出席會議的股東需出示登記
方式中所列明的文件。
3
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2022年第一次臨時股東大會的通知（延期后）
（3）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，
到會場辦理參會手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議；
2、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
3、附件二：授權(quán)委托書。
特此通知。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事會
二〇二二年三月十四日
4
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362369。
2、投票簡稱：“卓翼投票”。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對非累積投票的所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年3月21日交易時間，即9:15至9:25、9:30至11:30，下
午13:00至15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月21日上午9:15至下午15:00
期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
5
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附件二：
授權(quán)委托書
深圳市卓翼科技股份有限公司：
本人（委托人）現(xiàn)持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下
簡稱“卓翼科技”）股份股，占卓翼科技股本總額的%。茲
授權(quán)委托先生/女士代表本公司（本人）出席
2022年
3月
21日召
開的深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會，代為行使會議
表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本次授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會
結(jié)束時止。
委托人授權(quán)受托人表決事項(xiàng)如下：
提案編碼提案名稱
備注（該列打
“√”的欄目
可以投票）
同意反對棄權(quán)
100
總議案：指一次性對非累積投票的
所有議案進(jìn)行表決
√
非累積投票議案
—
—
—
—
1.00
《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會非獨(dú)
立董事的議案》
√
特別說明事項(xiàng)：委托人對受托人的指示，請?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳Α薄ⅰ皸墮?quán)”
下面的方框中填投票數(shù)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委
托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩
項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
如果委托人未對上述事項(xiàng)明確表決意見，被委托人是否按自己決定表決，請
明確：
可以□不可以□
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人證券賬戶卡號：
委托人持股數(shù)量：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
6
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受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：2022年月日
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