原標(biāo)題:金利華電:關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告
證券代碼：300069 證券簡稱：金利華電 公告編號：2022-011
金利華電氣股份有限公司
關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金利華電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買成都潤博科技有限公司（以下簡稱“成都潤博”）100%股權(quán)并募集配套資金
事項（以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”），已于2021年11月1日召開第五屆董
事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于<金利華電氣股份有限公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次重
大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案，并于2021年11月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露了《金利華電氣股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)公告；2021年11月30日、2021年12月31
日、2022年1月10日、2022年2月10日公司陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于披露重大資產(chǎn)重
組預(yù)案后的進(jìn)展公告。
一、特別提示
1、公司于2021年11月2日披露的《金利華電氣股份有限公司發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及公司披露的風(fēng)險提示公告
已對本次重大資產(chǎn)重組涉及的有關(guān)風(fēng)險因素以及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳
細(xì)說明，截至目前，本次重大資產(chǎn)重組涉及軍工事項審查和特殊財務(wù)信息豁免披
露已獲國防科工局批準(zhǔn)通過，尚需公司董事會再次審議、公司股東大會審議通過
和深圳證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會注冊同意等程序，以上尚需審批事項
存在不確定性。
2、截至本公告披露日，除前述風(fēng)險之外，公司尚未發(fā)現(xiàn)其他可能導(dǎo)致公司
董事會或者本次交易的交易對方撤銷、中止本次交易方案或?qū)Ρ敬谓灰追桨缸鞒?/p>
實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項。
3、公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露程序，在尚未發(fā)出股
東大會通知審議公司本次重大資產(chǎn)重組事項之前，每三十日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重
組事項進(jìn)展公告。
二、重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況
截至本公告披露日，公司及相關(guān)各方有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，
公司為本次重大資產(chǎn)重組事項聘請中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)展及計劃情況如下：
1、獨(dú)立財務(wù)顧問：獨(dú)立財務(wù)顧問正在持續(xù)對標(biāo)的公司的歷史沿革、業(yè)務(wù)及
經(jīng)營模式、財務(wù)狀況、行業(yè)及公司發(fā)展趨勢等開展盡職調(diào)查；對此次交易的評估
事項進(jìn)行分析；協(xié)助公司對本次交易方案進(jìn)行設(shè)計；對標(biāo)的公司生產(chǎn)地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)
場走訪和核查、對標(biāo)的公司主要管理人員現(xiàn)場訪談以及與會計師、律師對主要供
應(yīng)商、客戶開展走訪和函證等盡職調(diào)查工作；目前，盡職調(diào)查工作正在進(jìn)行中。
2、審計機(jī)構(gòu)：會計師正在持續(xù)開展現(xiàn)場盡職調(diào)查及審計工作，包括了解標(biāo)
的公司內(nèi)部控制、歷史沿革、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等，獲取并整理盡職調(diào)查工作
底稿，并與獨(dú)立財務(wù)顧問、律師開展對主要供應(yīng)商、客戶的走訪、函證工作，當(dāng)
前盡職調(diào)查工作及審計工作仍在進(jìn)行，包括對標(biāo)的公司重要財務(wù)科目的分析和核
查、持續(xù)走訪和函證等工作，為出具審計報告做準(zhǔn)備工作。
3、律師：律師正在持續(xù)對標(biāo)的公司進(jìn)行現(xiàn)場盡職調(diào)查，包括標(biāo)的公司的歷
史沿革、標(biāo)的公司股東、資產(chǎn)權(quán)屬、訴訟糾紛等相關(guān)情況；對標(biāo)的公司此次重組
的有關(guān)法律問題進(jìn)行研究，協(xié)助起草本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的法律協(xié)議文本，與
獨(dú)立財務(wù)顧問、會計師對主要供應(yīng)商、客戶進(jìn)行走訪工作；目前盡職調(diào)查仍在進(jìn)
行，為出具法律意見書做準(zhǔn)備工作。
4、評估機(jī)構(gòu)：評估機(jī)構(gòu)正在持續(xù)對標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價值進(jìn)行評估，
對標(biāo)的公司的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行盡職調(diào)查工作，包括與公司管理層了解公
司歷史經(jīng)營狀況、未來發(fā)展規(guī)劃等情況，并獲取和整理相關(guān)所需工作底稿，并持
續(xù)與其他中介機(jī)構(gòu)討論與本次交易相關(guān)的重要問題，為出具評估報告做準(zhǔn)備工作。
本次重大資產(chǎn)重組所涉及的標(biāo)的公司審計、評估工作尚未完成，待相關(guān)工作
完成后，公司將再次召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組的正式方案，披露重組報
告書，由董事會提交股東大會審議，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)
審批及信息披露程序。
公司所有信息均以在監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上披露的公告為
準(zhǔn)。提請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
金利華電氣股份有限公司董事會
2022年3月11日
關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)重組 盡職調(diào)查 股份有限公司
