10月11日，遼寧大連瓦房店市公安局通報了大連山海慧發展（集團）有限公司（下稱山海慧集團）涉嫌非法吸收公眾存款案的最新偵辦進展。
通報稱，瓦房店市公安局立案偵查后，積極開展調查取證工作，已對涉案資產采取查封、扣押、凍結措施。經查，山海慧集團實際控制人周某峰等人從事非法集資活動，非法占有、揮霍、濫用集資款，擾亂金融秩序，數額巨大，性質惡劣。近日，檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，依法對周某峰等人作出批準逮捕決定。
另據陜西省寶雞市政府官網發布的風險提示，山海慧集團在全國多地設立關聯公司、分支機構及門店，以提供免費或低價旅游為誘餌，通過線下銷售年化收益率8%-14%的”康養類理財產品“，依托線上福慧小程序銷售旅游及養老年卡，承諾到期返本付息，向重點群體特別是中老年群眾非法吸收資金。寶雞市已有較多群眾上當受騙。
【資料圖】
警方督促涉案人員主動退回好處費、返點費等違法所得
瓦房店市公安局的通報稱，目前，公安機關已對山海慧集團各分公司分別開展了立案偵查工作。公安機關敦促在山海慧集團及其下屬相關公司幫助從事非法吸收資金的涉案人員（包括業務員、團隊經理、門店店長、分公司經理、區域經理等，含已離職人員）主動到當地公安機關配合調查，將自己在從業期間獲取的好處費、返點費、提成費等違法所得全額退繳。對于涉案人員積極配合調查、主動退贓、真誠認罪悔罪的，可以依法從輕處罰。
瓦房店市公安局在通報中提示，請集資參與人認清非法集資的危害，自覺抵制不法分子的蠱惑，積極支持并配合公安機關開展調查取證工作，通過合法合理途徑表達訴求。對于編造散布謠言、惡意煽動非法聚集鬧事、干擾阻礙案件偵辦等違法行為，公安機關將依法追究相關人員的法律責任。
為依法打擊犯罪，最大限度維護集資參與人的合法權益，請尚未到公安機關報案的集資參與人，盡快到投資所在地公安機關報案并提供相關證據材料。
瓦房店市公安局提醒：”大連經偵涉眾投資人信息登記系統“微信小程序是公安機關網上唯一登記受理渠道。網上出現的其他關于大連山海慧發展（集團）有限公司退款清算的視頻、網址、APP、小程序等均為虛假信息，請各地集資參與人切勿相信避免財產再次受到損失。
瓦房店市公安局還公布了咨詢電話: 0411-88055150（每日8時至22時）
寶雞有較多群眾受騙，政府發風險提示
此前的9月3日，瓦房店市公安局曾發布通告稱，近期已對山海慧集團所屬大連福慧國際旅行社有限公司瓦房店文蘭營業部涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，請各地集資參與人在小程序登記投資信息，攜帶證據材料到投資所在地公安機關報案。
9月26日，寶雞市政府官方發布風險提示稱，近期，遼寧省大連市公安機關依法對山海慧集團涉嫌非法集資犯罪立案偵查。山海慧集團在全國多地設立關聯公司、分支機構及門店，以提供免費或低價旅游為誘餌，通過線下銷售年化收益率8%-14%的“康養類理財產品”，依托線上福慧小程序銷售旅游及養老年卡，承諾到期返本付息，向重點群體特別是中老年群眾非法吸收資金。
風險提示稱，目前，寶雞市已有較多群眾上當受騙，該市涉案公司包括：陜西環程游國際旅行社有限公司寶雞分公司（分公司負責人李學鵬，注冊地址為寶雞市金臺區陳倉園世紀薈萃廣場一棟南側商業一層15-16號）、陜西諦程商貿有限公司寶雞分公司（分公司負責人魏慶平，注冊地址為寶雞市渭濱區文化路25號西排1號）。寶雞市公安局渭濱分局迅速行動、果斷出擊，已經對陜西諦程商貿有限公司寶雞分公司涉嫌非法吸收公眾存款案進行立案偵查。經查，陜西諦程商貿有限公司寶雞分公司以銷售”海參季卡“為掩飾、以高額利息為誘餌，采取與集資參與人簽訂合同的方式從事涉嫌非法集資活動。
為避免更多市民參與涉嫌非法集資活動，防止其遭受不法侵害，依法維護集資參與人合法權益，寶雞市政府及市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室（簡稱”市處非辦“）已對相關主體在本市范圍內從事涉嫌非法集資活動的全面查處工作作出相關部署。寶雞市處非辦在此提醒廣大市民朋友，提高風險防范意識，樹立正確理財觀念，嚴防非法集資活動陷阱，避免造成財產損失。同時，請本市集資參與人及時向市、縣（區）處非辦、公安機關報案，提供有關情況，積極配合開展查處工作，維護自身合法權益。
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