證券代碼：300858 證券簡(jiǎn)稱：科拓生物 公告編號(hào)：2023-050
北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 4月 17日召開了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于 2023年 5月 12日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”），公司于 2023年 4月 19日披露《關(guān)于召開 2022年年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜提示如下：
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期與時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月12日（星期五）14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月12日，9:15-15:00。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月9日（星期二）
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人； 于股權(quán)登記日2023年5月9日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牤牛河路31號(hào)院1號(hào)-2公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)提案編碼
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ |
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 3.00 | 《關(guān)于 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于 2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于非獨(dú)立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于獨(dú)立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于監(jiān)事 2023年度薪酬方案的議案》 | 作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：（3） |
| 9.01 | 《關(guān)于監(jiān)事陳杰先生 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.02 | 《關(guān)于監(jiān)事郭霄女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.03 | 《關(guān)于監(jiān)事宋繼宏女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 股票相關(guān)事宜的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名陳杰先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代 表監(jiān)事候選人的議案》 | √ |
| 累積投票提案（提案 13、14為等額選舉） | ||
| 13.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的 議案》 | 應(yīng)選人數(shù)（4）人 |
| 13.01 | 《關(guān)于選舉孫天松女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ |
| 13.02 | 《關(guān)于選舉劉曉軍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ |
| 13.03 | 《關(guān)于選舉喬向前先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ |
| 13.04 | 《關(guān)于選舉馬杰先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ |
| 14.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議 案》 | 應(yīng)選人數(shù)（3）人 |
| 14.01 | 《關(guān)于選舉劉惠玉女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》 | √ |
| 14.02 | 《關(guān)于選舉魯緋女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》 | √ |
| 14.03 | 《關(guān)于選舉方芳女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》 | √ |
股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
4、上述提案7.00的關(guān)聯(lián)股東孫天松女士、劉曉軍先生、喬向前先生、北京科匯達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）需回避表決，且不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。
5、上述提案13.00、14.00相關(guān)子議案采用累積投票方式逐項(xiàng)投票選舉，本次應(yīng)選非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。
6、提交本次股東大會(huì)表決的提案中，提案5.00生效是提案6.00生效的前提，即提案5.00表決通過是提案6.00表決結(jié)果生效的前提。
7、本次股東大會(huì)所有議案將對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
8、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，述職報(bào)告的內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。（劉洪躍、姜瑞波、劉惠玉） 三、會(huì)議登記方式
1、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年5月10日至11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或電子郵件方式登記的需在2023年5月11日下午17:00前送達(dá)或發(fā)送電子郵件到公司。
2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或電子郵件登記。
3、登記手續(xù)：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法登記手續(xù)；
（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，并仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（詳見附件3），以便登記確認(rèn)；（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）本次會(huì)議不接受傳真、電話登記。
4、登記地點(diǎn)：
現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牤牛河路31號(hào)院1號(hào)-2 信函登記地點(diǎn)：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牤牛河路31號(hào)院1號(hào)-2 郵編：101407
電子郵箱：zqb@scitop.cn
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張凌宇、謝玲
電 話：010-69667389
傳 真：010-69667381
郵 箱：zqb@scitop.cn
通訊地址：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牤牛河路31號(hào)院1號(hào)-2
6、其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見附件1）。
1、《北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》；
2、《北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。
特此公告。
附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；
附件2：《授權(quán)委托書》；
附件 3：《北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》。
北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年 5月 10日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：
投票代碼：350858；投票簡(jiǎn)稱：科拓投票。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人 B投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計(jì) | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
（1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 13，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事（如提案 14，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年 5月 12日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月12日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日），9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術(shù)股份有附件2：
授權(quán)委托書
北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術(shù)股份有
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目 可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關(guān)于 2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關(guān)于 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于非獨(dú)立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于獨(dú)立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于監(jiān)事 2023年度薪酬方案的議案》 | 作為投票對(duì)象的 子議案數(shù)：（3） | |||
| 9.01 | 《關(guān)于監(jiān)事陳杰先生 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.02 | 《關(guān)于監(jiān)事郭霄女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.03 | 《關(guān)于監(jiān)事宋繼宏女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易 程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名陳杰先生為第 三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 | √ | |||
| 累積投票提案（提案 13、14為等額選舉） | |||||
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目 可以投票 | |||||
| 13.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì) 非獨(dú)立董事候選人的議案》 | 應(yīng)選人數(shù)（4）人 | 選舉票數(shù) | ||
| 13.01 | 《關(guān)于選舉孫天松女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ | |||
| 13.02 | 《關(guān)于選舉劉曉軍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ | |||
| 13.03 | 《關(guān)于選舉喬向前先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ | |||
| 13.04 | 《關(guān)于選舉馬杰先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》 | √ | |||
| 14.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì) 獨(dú)立董事候選人的議案》 | 應(yīng)選人數(shù)（3）人 | 選舉票數(shù) | ||
| 14.01 | 《關(guān)于選舉劉惠玉女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》 | √ | |||
| 14.02 | 《關(guān)于選舉魯緋女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》 | √ | |||
| 14.03 | 《關(guān)于選舉方芳女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》 | √ |
委托人姓名/名稱（法人股東需加蓋公章）：
委托人證件類型/號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托期限：自簽署本授權(quán)委托書日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
附件3：
北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 股東名稱（全稱） | |
| 身份證號(hào)/社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | |
| 股東賬號(hào) | 持股數(shù)量（股） |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 | |
| 出席會(huì)議人員姓名 | 是否委托參會(huì) |
| 受托人姓名 | 受托人身份證號(hào) |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 發(fā)言意向及要點(diǎn)： | |
| 股東簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
關(guān)鍵詞：
