三一重工(600031):三一重工股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知_動態焦點

證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2023-011

三一重工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2023年2月27日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年2月27日 15點 0分

召開地點：湖南省長沙市長沙縣三一產業園行政中心一號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年2月27日

至2023年2月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司已分別于 2022年 12月 23日、2023年 2月 11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露第八屆董事會第八次會議決議公告、第八屆董事會第十次會議決議公告及相關議案的公告。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、10、11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、現場登記

（1）個人股東應出示本人身份證和股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的， 受托人應出示本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證復印件和委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人有效證明、 加蓋公章的法人股東營業執照復印件和股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會 議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書、加蓋公章 的法人股東的營業執照復印件和股東賬戶卡。

（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

2、登記時間：2023年2月20日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到郵戳為準）。

3、登記地點：公司證券投資辦

4、聯 系 人：樊建軍、陳可亮

5、聯系電話：0731-84031555 傳 真：0731-84031555

6、電子郵件：fanjj2@sany.com.cn

7、聯系地址：湖南省長沙市長沙縣經開區三一產業園新研發樓4樓

六、 其他事項

1、會期半天，出席者食宿及交通費自理。

2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事會

2023年 2月 11日

附件1：授權委托書

授權委托書

三一重工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2附件1：授權委托書

授權委托書

三一重工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 股東大會 三一重工 股東賬戶