證券代碼：000961 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南建設(shè) 公告編號(hào)：2023-010 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。為了更好地保障全體股東的合法權(quán)益，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增強(qiáng)利潤(rùn)分配決策透明度和可操作性，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）現(xiàn)根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào)）以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，充分考慮公司實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展需要，制定《未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
(相關(guān)資料圖)
（一）制定本規(guī)劃考慮的因素
公司致力于實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、健康和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、股東要求、資金成本、融資環(huán)境等因素，基于公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展資金需求、融資環(huán)境等情況，形成持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的投資者回報(bào)與機(jī)制，對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，保證公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)在符合《公司章程》及有關(guān)利潤(rùn)分配規(guī)定的基礎(chǔ)上，充分考慮股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，采用以現(xiàn)金分紅為主的利潤(rùn)分配原則，兼顧對(duì)股東的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展需要，積極實(shí)施科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，維護(hù)股東依法享有的投資收益等權(quán)利。
（三）股東回報(bào)規(guī)劃方案
1、利潤(rùn)分配形式
公司重視投資者的合理投資回報(bào)，可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合等法律、法規(guī)允許的方式分配利潤(rùn)，并在具備現(xiàn)金分紅條件的情況下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。
公司在符合利潤(rùn)分配的條件下，原則上每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利及資金需求狀況提議進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。
2、利潤(rùn)分配的具體規(guī)定
（1）利潤(rùn)分配條件
公司主要采取現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配政策，即公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤(rùn)的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施現(xiàn)金分紅。
（2）現(xiàn)金分紅比例及差異化現(xiàn)金分紅政策
在未分配利潤(rùn)為正且現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司當(dāng)年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年母公司可供分配利潤(rùn)的 30%。
此外，針對(duì)現(xiàn)金分紅占當(dāng)次利潤(rùn)分配總額之比例，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》等規(guī)定，確定差異化的現(xiàn)金分紅比例：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照本項(xiàng)規(guī)定處理。
有關(guān)重大資金支出安排情況以《公司章程》規(guī)定為準(zhǔn)。
3、發(fā)放股票股利的條件
若公司快速成長(zhǎng)或者公司具備每股凈資產(chǎn)攤薄的合理因素，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出實(shí)施股票股利分配的預(yù)案。
（四）利潤(rùn)分配方案的決策和監(jiān)督機(jī)制
1、公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)結(jié)合公司的盈利情況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)情況、資金需求情況、資金成本情況以及融資環(huán)境等因素，依據(jù)《公司章程》等規(guī)定提出，利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出有關(guān)利潤(rùn)分配預(yù)案的議案，并提交董事會(huì)審議。
2、董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決同意，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司應(yīng)詳細(xì)記錄審議利潤(rùn)分配預(yù)案的方案建議、參會(huì)董事發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并作為公司檔案妥善保存。
3、監(jiān)事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上表決同意。
4、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決同意。公司應(yīng)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，廣泛聽(tīng)取股東對(duì)公司分紅的意見(jiàn)與建議，并接受股東的監(jiān)督。
公司報(bào)告期可分配利潤(rùn)為正但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
5、公司當(dāng)年盈利，董事會(huì)未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案，或按照低于章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中說(shuō)明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于章程規(guī)定比例的原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，并由獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并及時(shí)披露；股東大會(huì)審議有關(guān)預(yù)案時(shí)，須通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式進(jìn)行，并由董事會(huì)向股東大會(huì)做出說(shuō)明。
6、公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅方案。因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要修改利潤(rùn)分配政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，注重對(duì)投資者的保護(hù)，由董事會(huì)充分論證，并聽(tīng)取獨(dú)立董事、監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員和公眾投資者等的意見(jiàn)。對(duì)于修改利潤(rùn)分配政策的，還應(yīng)詳細(xì)論證其原因及合理性。董事會(huì)應(yīng)就修改利潤(rùn)分配政策做出預(yù)案，該預(yù)案應(yīng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)并經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事表決通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)在審議相關(guān)提案時(shí)，須充分說(shuō)明原因并做好記錄。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出有關(guān)修改利潤(rùn)分配政策的提案，并直接提交董事會(huì)審議。公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)提交的修改利潤(rùn)分配政策預(yù)案進(jìn)行審議，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過(guò)。股東大會(huì)審議修改利潤(rùn)分配政策前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。在股東大會(huì)審議修改利潤(rùn)分配政策時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)，相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為公眾投資者表決提供便利。
7、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況進(jìn)行監(jiān)督。
（五）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施
公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成分配實(shí)施。
（六）股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機(jī)制
1、公司應(yīng)每三年重新審閱一次規(guī)劃，根據(jù)公司現(xiàn)狀、股東特別是社會(huì)公眾股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策作出適當(dāng)且必要的調(diào)整，以明確相應(yīng)的股東回報(bào)規(guī)劃。
2、公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，或遇自然災(zāi)害等不可抗力影響，而需調(diào)整已制訂好的股東回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，由董事會(huì)做出專(zhuān)題論述，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因，形成書(shū)面論證報(bào)告并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后由董事會(huì)作出決議，然后提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司須提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
（七）股東回報(bào)規(guī)劃的生效機(jī)制
公司股東回報(bào)規(guī)劃自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，修訂調(diào)整亦同。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定執(zhí)行。
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年一月六日
