證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2022-141
北京大北農科技集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于公司及控股子公司擬簽署銷售和采購合同
暨日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12 月 7日召開第五屆董事會第四十七次（臨時）會議，審議通過了《關于公司及控股子公司擬簽署銷售和采購合同暨日常關聯交易的議案》，關聯董事邵根伙先生回避表決。現將具體情況公告如下：
一、日常關聯交易概述
（一）關聯交易基本情況
為充分發揮各自優勢，推動公司業務發展、技術融合以及商業合作。公司及控股子公司擬與關聯方北京乾勝生物技術有限公司（以下簡稱“乾勝生物”）簽署《飼料銷售合同》和《飼料采購合同》，合同約定向乾勝生物銷售飼料、添加劑、原料等物料，總金額4,000.00萬元；采購添加劑、原料等物料，總金額600.00萬元。
（二）關聯關系說明
乾勝生物的董事莫宏建先生為公司董事長邵根伙先生的關聯方。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事邵根伙先生回避表決。
（三）關聯交易表決情況
公司于2022年12月7日召開的第五屆董事會第四十七次（臨時）會議，審議通過《關于公司及控股子公司擬簽署銷售和采購合同暨日常關聯交易的議案》，表決結果：8票贊成、0票棄權、0票反對，關聯董事邵根伙先生回避表決。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成重組上市，無需經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1、企業名稱：北京乾勝生物技術有限公司
2、統一社會信用代碼：91110108MA04F5NN0G
3、注冊地址：北京市海淀區中關村大街27號19層1907-1
4、法定代表人：廖炎福
5、注冊資本：20,000萬元
6、企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
7、控股股東：易敢峰持股34%
8、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生物飼料研發；畜牧漁業飼料銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；寵物食品及用品批發；糧食收購；農業科學研究和試驗發展。許可項目：農作物種子進出口；飼料生產；飼料添加劑生產；獸藥生產；獸藥經營。
9、最近一年及一期財務數據：
根據信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)成都分所出具的編號為
XYZH/2022CDAA90170的審計報告，截至2021年12月31日，乾勝生物總資產為246.36萬元，凈資產為133.81萬元。2022年10月31日，乾勝生物總資產8,231.90萬元，凈資產1,681.94萬元；2022年1-10月營業收入2,797.59萬元，凈利潤-2,051.87萬元。
10、其他情況說明
乾勝生物不是失信被執行人，經營狀況正常，履約能力較強；公司與乾勝生物的日常關聯交易標的為飼料、添加劑、原料等物料，壞賬風險低。
三、關聯交易標的定價政策及定價依據
本次關聯交易的標的為飼料、添加劑、原料等物料，產品定價遵循市場化原則確定交易價格，價格公允，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
四、關聯交易協議的主要內容
（一）公司及控股子公司與乾勝生物的《飼料銷售合同》
甲方：北京乾勝生物技術有限公司
乙方：北京大北農科技集團股份有限公司、北京大北農貿易有限責任公司、北京易富農商貿發展有限公司
1、合同標的物及采購數量
雙方交易的標的物為乙方所銷售符合甲方收購標準的物料，包括但不限于飼料、添加劑、原料。甲方根據實際需求，以書面訂單的形式向乙方采購，確定最終采購的貨物、規格型號、數量和相關質量、交接等服務內容。
2、產品價格及貨款結算
甲方向乙方購買的物料的價格應根據甲方每次向乙方提交采購訂單時的市場價而定。結算賬期：3個月。甲方需按照要求向乙方結清所提產品貨款。
3、交易金額
雙方同意，在本協議項下，乙方向甲方供應飼料不超過4,000.00萬元。
4、其它
本合同自簽訂之日起至2023年12月31日有效。
（二）公司及控股子公司與乾勝生物的《飼料采購合同》
甲方：北京乾勝生物技術有限公司
乙方：吉木薩爾大北農農牧開發有限公司、閬中大北農農牧食品有限公司、烏蘭察布大北農農牧食品有限公司、內蒙古華牧興農種豬科技有限公司、安徽長風農牧科技有限公司、安徽昌農農牧食品有限公司、陜西正能核心育種有限公司、陜西昌農康農牧業發展有限公司、福建梁野山農牧股份有限公司
1、供貨價格
飼料的價格應根據乙方每次向甲方提交采購訂單時當時的市場價而定。
2、貨款結算方式
乙方應在提貨前將貨款全額存入甲方指定賬戶，不得賒欠，否則甲方可以拒絕發貨。
3、交易金額
雙方同意，在本協議項下，交易金額不超過600.00萬元，雙方結算金額、數量以實際交易為準。
4、其它
本合同自簽訂之日起至 2023年 12 月 31日有效。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易是在公平、互利的基礎上進行的，有利于公司業務的發展，對公司未來的經營業績產生積極的影響，未損害公司利益，未影響公司的獨立性。
由于關聯交易金額占公司同類交易的比例不高，公司不會對上述關聯方產生依賴。
六、今年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額 公司 2022年年初至本公告披露日與關聯方乾勝生物發生的各類關聯交易的金額為 1,576.02萬元。
七、獨立董事的獨立意見
公司及控股子公司與關聯方乾勝生物簽署《飼料銷售合同》和《飼料采購合同》均是為充分發揮各自優勢及推動公司業務發展，系公司正常的生產經營行為，遵循客觀、公正、公平的交易原則，不會損害公司及中小股東的利益。
本次關聯交易已得到公司董事會同意，并且關聯董事在審議該關聯交易議案時遵循了關聯方回避原則并履行了回避表決義務。我們認為上述關聯交易決策程序符合法律法規和公司章程的有關規定，合法、有效。
八、備查文件
1、第五屆董事會第四十七次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第四十七次（臨時）會議相關事項的事前認可及獨立意見；
3、《飼料銷售合同》和《飼料采購合同》。
特此公告。
北京大北農科技集團股份有限公司董事會
2022 年 12月 7日
