CFi.CN訊：（一）募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]1423號《關(guān)于同意吳通控股集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，吳通控股本次創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式合計發(fā)行人民幣普通股股票 66,914,498股，每股面值 1元，發(fā)行價格 2.69元/股，共計募集資金人民幣 179,999,999.62元，扣除保薦承銷費用 3,180,000.00元（含增值稅）后實際收到募集資金金額 176,819,999.62元。
募集資金已于 2021年 5月 11日全部到位，資金到位情況經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2021]第 ZA14058號《驗資報告》。
(資料圖)
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，本次募集資金已存放于公司開設(shè)的募集資金專戶管理。
（二）本次終止部分募集資金投資項目情況
截至 2022年 9月 30日，募集資金使用情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資金額 | 擬使用募集資金金額 | 已使用募集資金金額 |
| 1 | 收購四九八科技 90%股權(quán) | 58,500.00 | 12,902.93 | 0 |
| 2 | 償還銀行貸款 | 5,400.00 | 5,082.00 | 5,082.00 |
| 合計 | 63,900.00 | 17,984.93 | 5,082.00 |
（三）已履行及尚需履行的審議程序
2022年 10月 19日，公司召開第四屆董事會第十九次會議，以 7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于終止募投項目部分募集資金用于收購福州四九八網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 90%股權(quán)的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。本次終止部分募集資金投資項目事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次終止部分募集資金投資項目的事項尚需提交公司股東大會審議。
