證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2022-083
天津中綠電投資股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2022年第六次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
2022年10月18日，公司召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于召開2022年第六次臨時股東大會的議案》，公司董事9票贊成，0票反對，0票棄權。
3.會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2022年11月3日15:00
（2）網絡投票時間為：2022年11月3日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2022年11月3日9:15至15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式
6.會議的股權登記日：2022年10月27日
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日2022年10月27日下午交易收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員
（3）公司聘請的見證律師
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員
8.會議地點：北京景山酒店一層會議室（地址：北京市東城區沙灘北街31號） 二、會議審議事項
（一）審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總提案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關于制訂《對外捐贈管理辦法》的議案 | √ |
| 2.00 | 關于制訂《外部董事管理辦法》的議案 | √ |
| 3.00 | 關于變更年度審計機構及內部控制審計機構的議案 | √ |
（二）審議披露情況
上述議案已經公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，詳細內容請參見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2022-079）、《關于變更年度審計機構及內部控制審計機構的公告》（公告編號：2022-082）。股東大會議案請詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《天津中綠電投資股份有限公司2022年第六次臨時股東大會會議材料》。
三、會議登記方法
1.登記方式：現場登記或通過信函、郵件登記。
2.登記時間：2022年10月31日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。
(以2022年10月31日及以前收到登記證件為有效登記)
3.登記地點：北京市朝陽區朝外大街5號10層
4.登記手續：
（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。
（2）法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。
（4）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或郵件方式登記。
5.授權委托書見附件2。
6.會議聯系方式：
聯系人：伊成儒
聯系電話：(010)85727720
電子郵箱：tjgyfz@163.com
傳真：010-85727714
通訊地址：北京市朝陽區朝外大街5號10層
郵編：100020
7.出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作流程詳見附件1。
五、其他事項
網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1.天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會第二十八次會議決議； 2.其他報告文件；
3.備查文件備置地點：公司證券事務部。
天津中綠電投資股份有限公司
董事會
2022年10月19日 附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360537
2.投票簡稱：廣宇投票
3.議案設置及意見表決
（1）填報表決意見，同意、反對、棄權
（2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年11月3日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年11月3日上午9:15，結束時間為2022年11月3日下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席天津中綠電投資股份有限公司2022年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。被委托人按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
委托人對下述議案表決指示如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總提案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于制訂《對外捐贈管理辦法》的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于制訂《外部董事管理辦法》的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關于變更年度審計機構及內部控制審計機構的議案 | √ |
委托人簽名（或蓋章）： 身份證（營業執照）號碼：
委托人股票賬號： 委托人持有股數：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效日期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。
委托日期： 年 月 日
