證券代碼：300499 證券簡(jiǎn)稱：高瀾股份 公告編號(hào)：2022-116
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廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 10月 12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，該議案尚需提交公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資源整合需求，公司擬擴(kuò)大董事會(huì)規(guī)模，增補(bǔ)一名獨(dú)立董事。
公司擬對(duì)《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：
| 原章程條款 | 修訂后條款 |
| 第一百一十六條 董事會(huì)由 5名董事組成，其中獨(dú)立董事 2名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長(zhǎng) 1人，副董事長(zhǎng) 1人。 公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 | 第一百一十六條 董事會(huì)由 6名董事組成，其中獨(dú)立董事 3名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長(zhǎng) 1人，副董事長(zhǎng) 1人。 公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 |
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理工商變更登記的相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次工商變更登記相關(guān)事項(xiàng)辦理完成之日止。
公司擬對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：
| 原董事會(huì)議事規(guī)則條款 | 修訂后條款 |
| 第三條 董事會(huì)由5名董事組成，其中獨(dú)立董事 2名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長(zhǎng) 1人，副董事長(zhǎng) 1人。 公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 | 第三條 董事會(huì)由6名董事組成，其中獨(dú)立董事 3名，職工代表董事 1名。設(shè)董事長(zhǎng) 1人，副董事長(zhǎng) 1人。 公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 |
備查文件
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2022年 10月 13日
關(guān)鍵詞： 議事規(guī)則 公司董事會(huì) 獨(dú)立董事
