證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2022-061
(資料圖)
榮豐控股集團股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
榮豐控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議于2022年9月14日下午16:30以通訊方式召開，會議通知已于2022年9月13日以電子郵件及電話方式發(fā)出。本次董事會應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長王征先生主持，會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于購買孫公司股權的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司購買控股子公司安徽威宇醫(yī)療器械科技有限公司所持有的湖南威宇醫(yī)藥有限公司 100%股權，具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于購買孫公司股權的公告》（公告編號：2022-062）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于與安徽威宇醫(yī)療器械科技有限公司簽署附條件生效的<股權轉讓協(xié)議>的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司與控股子公司安徽威宇醫(yī)療器械科技有限公司簽署附條件生效的《股權轉讓協(xié)議》，協(xié)議主要內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《關于購買孫公司股權的公告》（公告編號：2022-062）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第十屆董事會第十六次會議決議
特此公告
榮豐控股集團股份有限公司董事會
二〇二二年九月十四日
