原標題:中南建設:2022年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2022-123 江蘇中南建設集團股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會通過決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、召集人：第八屆董事會
2、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
3、現場會議地點：上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓 4、召開時間：
（1）現場會議時間：2022年 8月 5日（星期五）下午 15：00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（簡稱“深交所”）交易系統進行投票的時間為 2022年 8月 5日上午 9:15~9:25和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深交所互聯網投票系統投票時間為 2022年 8月 5日上午 9:15~下午15:00
5、主持人：陳錦石董事長
6、合法、合規性：本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和《公司章程》等有關規定
7、會議出席具體情況：
| 分類 | 人數 | 代表股份數 | 占有表決權總股份數比例 |
| 現場出席 | 5 | 2,089,674,884 | 54.61% |
| 網絡投票 | 53 | 58,452,954 | 1.53% |
| 總體出席 | 58 | 2,148,127,838 | 56.14% |
二、會議決議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式表決通過了《關于為廣西潤鴻等公司提供擔保的議案》和《關于為中南安裝提供擔保的議案》。
1、總體表決情況
| 議案序號 | 議案名稱 | 表決意見 | |||||
| 同意 | 反對 | 棄權 | |||||
| 股數 | 比例 | 股數 | 比例 | 股數 | 比例 | ||
| 1.00 | 關于為廣西潤鴻等公司提供擔保的議案 | 2,144,561,669 | 99.834 0% | 3,564,869 | 0.1660% | 1,300 | 0.0001% |
| 2.00 | 關于為中南安裝提供擔保的議案 | 56,123,885 | 94.061 5% | 3,543,369 | 5.9385% | 0 | 0% |
2、中小投資者單獨計票表決情況
| 議案序號 | 議案名稱 | 表決意見 | |||||
| 同意 | 反對 | 棄權 | |||||
| 股數 | 比例 | 股數 | 比例 | 股數 | 比例 | ||
| 1.00 | 關于為廣西潤鴻等公司提供擔保的議案 | 54,886,785 | 93.8991% | 3,564,869 | 6.0987% | 1,300 | 0.0022% |
| 2.00 | 關于為中南安裝提供擔保的議案 | 54,909,585 | 93.9381% | 3,543,369 | 6.0619% | 0 | 0% |
1、律師事務所名稱：君合律師事務所上海分所
2、律師姓名：蔡敬、趙丹妮
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。出席會議的人員資格、召集人資格、會議的表決程序以及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2022年第三次臨時股東大會決議；
2、2022年第三次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司
董事會 二○二二年八月六日
