原標題:七豐精工:獨立董事關于第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片)
證券代碼：873169 證券簡稱：七豐精工 公告編號：2022-058
七豐精工科技股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。七豐精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 28日召開第三屆董事會第二十三次會議。根據《公司法》、《北京證券交易所股票上市規則（試行）》、《北京證券交易所上市公司持續監管指引第1號——獨立董事》、《七豐精工科技股份有限公司章程》和《七豐精工科技股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，本著高度負責的態度，在審慎檢查本次會議資料的基礎上，對公司第三屆董事會第二十三次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：
一、《關于2020年限制性股票定向回購方案的議案》的獨立意見
經審閱《關于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，鑒于公司2020年限制性股權激勵計劃中1名激勵對象因個人原因主動離職，已不符合激勵條件，對1名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回購注銷。
經核查，我們認為：上述回購注銷事項不會影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續實施，不存在損害公司及股東利益的行為，不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。
因此，我們同意《關于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
二、《關于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》的獨立意見
經審閱《關于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》，鑒于公司原董事陳娟芳女士因個人原因辭去董事職務，公司董事會提名王志方先生擔任公司獨立董事。
經核查，我們認為：提名王志方先生作為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其任職資格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。
因此，我們同意《關于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
三、《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關事宜的議案》的獨立意見
經審閱《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關事宜的議案》，鑒于為高效、有序地完成公司本次股票回購計劃的工作，根據相關規定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理與本次股票回購相關的全部事宜。
經核查，我們認為：公司本次回購注銷股票事項，其審議和表決程序符合法律、法規和相關制度的要求。該項議案內容符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，上述事項不會影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續實施，不存在損害公司及股東利益的行為，不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。
因此，我們同意《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關事宜的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
七豐精工科技股份有限公司
獨立董事：朱利祥、張律倫
2022年8月1日
