原標(biāo)題:亞太股份:關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知（更新后）
證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太股份 公告編號(hào)：2022-025 債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太轉(zhuǎn)債
浙江亞太機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2021年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。為有效減少人員聚集和保護(hù)參會(huì)人員健康，公司建議各位股東盡量以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。
2、如確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或股東代理人，請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守浙江省杭州市有關(guān)疫情防控期間對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)來(lái)杭人員的健康管理措施。現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的人員，請(qǐng)攜帶身份證原件等相關(guān)證明材料，主動(dòng)配合公司做好個(gè)人信息登記、出示有效健康碼、行程碼、體溫檢測(cè)等防控工作（包括可能根據(jù)疫情情況，按本地疫情防控要求提供 24 小時(shí)或 48 小時(shí)核酸檢測(cè)報(bào)告）。未按登記時(shí)間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人，將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2021年度股東大會(huì)的議案》，定于 2022年 5月 11日召開(kāi) 2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 5月 11日（星期四）15:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 5月 11日
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年 5月 11日交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年 5月 11日 9:15—15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
對(duì)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）賬戶(hù)、證券公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)、 證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)等代理客戶(hù)行使投票權(quán)利的集合類(lèi)賬戶(hù)，在進(jìn)行投票表決時(shí)，需要根據(jù)不同委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一提案表達(dá)不同意見(jiàn)的，可以通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行分拆投票。
（六）股權(quán)登記日：2022年 5月 5日（星期四）
（七）會(huì)議出席對(duì)象：
1、截至 2022年 5月 5日（星期四）15：00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道亞太路 1399號(hào)，浙江亞太機(jī)電股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 |
| 該列打鉤的項(xiàng)目可以投 | ||
| 100 | 總議案 | 票 √ |
| 1.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年度報(bào)告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年度利潤(rùn)分配方案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2021年度薪酬的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
| 13.00 | 《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》 | √ |
| 14.00 | 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》 | √ |
| 15.00 | 《關(guān)于修訂<控股股東行為規(guī)范>的議案》 | √ |
| 16.00 | 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》 | √ |
1、根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》為特別決議提案，需由出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過(guò)； 2、對(duì)于影響中小投資者利益的上述第 1條所列議案以及《2021年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2021年度薪酬的議案》，將按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東； 3、2021年度在公司任職的獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上做年度述職報(bào)告。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2022年 5月 9日（9:00—12:00，13:30—17:00） （二）登記地點(diǎn)：浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)辦公室
（三）登記方法：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，需持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；
2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡或單位持股憑證、法定代表人身份證明書(shū)進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或單位持股憑證辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2022年 5月 9日下午 4：30前送達(dá)或傳真至本公司），不接受電話(huà)登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：邱蓉、姚瓊媛
聯(lián)系電話(huà)：0571-82765229、82761316
傳真：0571-82761666
通訊地址：浙江杭州市蕭山區(qū)蜀山街道亞太路 1399號(hào)浙江亞太機(jī)電股份有限公司
郵編：311203
（二）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東交通及食宿費(fèi)用自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年四月二十日
附件一：
2021年度股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362284
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太投票
3.填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先 對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表 決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票 表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年 5月 11日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022年 5月 11日上午 9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：授權(quán)委托書(shū)（格式）
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于 2022年 5月 11日召開(kāi)的浙江亞太機(jī)電股份有限公司 2021年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有效期限自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打鉤的項(xiàng)目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案 | √ | |||
| 1.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2021年度報(bào)告全文及摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2021年度利潤(rùn)分配方案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年度薪酬的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ | |||
| 13.00 | 《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》 | √ | |||
| 14.00 | 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》 | √ | |||
| 15.00 | 《關(guān)于修訂<控股股東行為規(guī)范>的議案》 | √ | |||
| 16.00 | 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》 | √ |
被委托人身份證號(hào)：_____________________________
被委托人簽字：_________________________________
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：________________
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：____________
法人股東賬號(hào)：________________________
委托人持股數(shù)：________________________股
委托日期：2022年_____月_____ 日
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式制作均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 議事規(guī)則
