原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司關(guān)于2021年度審計(jì)報(bào)告、2021年度股東大會(huì)通知及擬聘任獨(dú)立董事的補(bǔ)充更正公告
證券代碼：000969 證券簡(jiǎn)稱：安泰科技 公告編號(hào)：2022-018
安泰科技股份有限公司
關(guān)于2021年度審計(jì)報(bào)告、2021年度股東大會(huì)通知及擬聘任獨(dú)立
董事的補(bǔ)充更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月26日在巨潮資
訊網(wǎng)披露了《公司2021年年度審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2022]006020號(hào)）《公司
擬聘任獨(dú)立董事的公告》（2022-014）和《公司關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)通
知的公告》（2022-017）。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，因工作人員失誤，導(dǎo)致2021年度審計(jì)
報(bào)告需要補(bǔ)充部分內(nèi)容，擬聘任獨(dú)立董事公告附件獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷需補(bǔ)充部
分原任職內(nèi)容，2021年度股東大會(huì)通知公告需要更正部分內(nèi)容，具體如下：
一、審計(jì)報(bào)告需補(bǔ)充的情況
經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，公司披露的《公司2021年年度審計(jì)報(bào)告》中未包含財(cái)務(wù)報(bào)表
內(nèi)容，現(xiàn)予以補(bǔ)充。除此之外，公司披露的《公司2021年年度審計(jì)報(bào)告》（大
華審字[2022]006020號(hào)）的其他內(nèi)容不變。
補(bǔ)充后的《公司2021年年度審計(jì)報(bào)告（補(bǔ)充后）》詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容，敬請(qǐng)投資者查閱。
二、擬聘任獨(dú)立董事公告需更正的情況
因公司工作人員統(tǒng)計(jì)失誤，導(dǎo)致在撰寫公告附件獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷時(shí)，
遺漏了張國(guó)慶先生曾擔(dān)任其他兩家上市公司獨(dú)立董事的經(jīng)歷，現(xiàn)更正如下：
更正前：
張國(guó)慶先生：
1962年生，博士學(xué)位，研究員，博士生導(dǎo)師。曾任北京航空材料研究院國(guó)
家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、科技委副主任、副總工程師、專職總師，曾兼任銀邦金屬
復(fù)合材料股份有限公司獨(dú)立董事、攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司獨(dú)立董事、安
泰科技股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
更正后：
張國(guó)慶先生：
1962年生，博士學(xué)位，研究員，博士生導(dǎo)師。曾任北京航空材料研究院國(guó)
家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、科技委副主任、副總工程師、專職總師，曾兼任銀邦金屬
復(fù)合材料股份有限公司獨(dú)立董事、瑞泰科技股份有限公司獨(dú)立董事、北礦磁材科
技股份有限公司獨(dú)立董事、攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司獨(dú)立董事、安泰科技
股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
除上述更正內(nèi)容外，《公司擬聘任獨(dú)立董事的公告》（2022-014）的其他
內(nèi)容不變。
更正后的《公司擬聘任獨(dú)立董事的公告（更新后）》詳見(jiàn)公司在巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容，敬請(qǐng)投資者查閱。
三、年度股東大會(huì)通知公告需更正的情況
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，公司披露的《公司關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)通知的公告》
中會(huì)議召開(kāi)的日期填寫錯(cuò)誤，現(xiàn)更正如下：
更正前
更正后
安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”、“安泰科技”）第八屆董事會(huì)第
四次會(huì)議決定于2022年4月19日（周
六）下午14:00召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，
現(xiàn)將會(huì)議情況通知如下：
安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”、“安泰科技”）第八屆董事會(huì)第
四次會(huì)議決定于2022年4月19日（周
二）下午14:00召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，
現(xiàn)將會(huì)議情況通知如下：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年4月
19日（周六）下午14:00
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年4月
19日（周二）下午14:00
除上述更正內(nèi)容外，《公司關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)通知的公告》
（2022-017）的其他內(nèi)容不變。
更正后的《公司關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)通知的公告（更新后）》詳見(jiàn)
公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容，敬請(qǐng)投資者查閱。
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)公告文件在編制過(guò)程中的審核工作，提高信息披露的質(zhì)
量，避免類似情況的發(fā)生，因本次補(bǔ)充、更正公告給投資者帶來(lái)的不便，公司深
表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告。
安泰科技股份有限公司
2022年3月30日
