原標(biāo)題:萬通液壓:獨立董事提名人聲明
證券代碼：
830839
證券簡稱：萬通液壓
公告編號
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2
022
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00
7
山東萬通液壓股份有限公司
獨立董事提名人聲明
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶法律責(zé)任。
提名人
山東萬通液壓股份有限公司
董事會
，現(xiàn)提名
王月虎
為
山東萬通液壓
股份有限公司第
三
屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、
教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任
山東萬通液
壓
股份有限公司第
三
屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。
提名人認(rèn)為，被提名人具備獨立董事任職資格，與
山東萬通液壓
股份有限公司
之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、被提名人已同時符合以下條件：
（一）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及北交所業(yè)務(wù)規(guī)則；
（二）具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)
所必需的工作經(jīng)驗；
（三）北交所規(guī)定的其他條件。
二、被提名人任職資格符合下列法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及北交
所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求：
（一）《公司法》關(guān)
于董事任職資格的規(guī)定；
（二）《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；
（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）
休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；
（四）中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問
題的意見》的相關(guān)規(guī)定；
（五）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意
見》的相關(guān)規(guī)定；
（六）中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的
相關(guān)規(guī)定；
（七）中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦
法》的相關(guān)規(guī)
定；
（八）中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職
資格管理辦法》《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行
辦法》《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定；
（九）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及北交所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的情
形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其控制企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會關(guān)
系（直系親屬是指配偶、父母、子女；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父
母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（二
）直接或間接持有上市公司
1%
以上股份或者是上市公司前十名股東中
的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司
5%
以上股份的股東單位或者在上市公司
前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自控制的企業(yè)提供
財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組
全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
（六）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自控制的企業(yè)有
重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往
來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員；
（八）北交所認(rèn)定不具有獨立性的其他人員。
前述第（四）項、第（五）項及第
（六）項的上市公司控股股東、實際控
制人控制的企業(yè)，不包括根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第
12.1
條規(guī)定，與上市公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)。
四、獨立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：
（一）存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形
的；
（二）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的；
（三）被證券交易所或者全國股轉(zhuǎn)公司采取認(rèn)定其不適合
擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的紀(jì)律處分，期限尚未屆滿的；
（四）最近三十六個月內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國證監(jiān)會行政處罰
或者司法機關(guān)刑事
處罰的；
（五）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機關(guān)
立案偵查，尚未有明確結(jié)論意見的；
（六）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所或全國股轉(zhuǎn)公司公開譴責(zé)或三次
以上通報批評的；
（七）根據(jù)國家發(fā)改委等部委相關(guān)規(guī)定，作為失信聯(lián)合懲戒對象被限制擔(dān)
任董事或獨立董事的；
（八）在過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者因
連續(xù)兩次未能出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予
以撤換，未滿十二個月的；
（九）北交所規(guī)定的其他情形。
五、包括
山東萬通液壓
股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)
上市公司或掛牌公司數(shù)量未超過五家，被提名人在
山東萬通液壓
股份有限公司
連續(xù)任職未超過六年。
本提名人已經(jīng)根據(jù)《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第
1
號
——
獨
立董事》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認(rèn)符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在
任何虛假陳述或誤導(dǎo)成
分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
特此聲明。
山東萬通液壓股份有限公司
董事會
2
022
年
3
月
8
日
