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金融虎訊 9月5日消息，據報道，一名男子從40多萬數字資產交易員那里騙取了20億美元，之后逃離了自己的祖國土耳其，目前他在阿爾巴尼亞被捕。法魯克·法提赫·奧澤爾(Faruk Fatih Ozer)是數字資產交易所Thodex的創始人、首席執行官，該公司于2021年4月破產。一開始，它暫停取款，聲稱是技術故障，但后來又說這是由于網絡攻擊。后來，這兩名高管實施了退出騙局。
當時土耳其的報道稱，法魯克和他的同伙已經從至少40萬交易員那里帶走了20億美元的投資者資金。Chainalysis估計這個數字為26億美元。從那以后，這位首席執行官一直在逃亡，國際刑警組織為他發布了紅色通緝令。
雖然Thodex的一些員工已經在2021年4月被拘留，但對法魯克的搜捕持續了一年多。
在本周的一份聲明中，阿爾巴尼亞內政部長布萊達爾·丘奇(Bledar ?u?i)透露，這名逃犯現已在阿爾巴尼亞西南部的海濱城市Vlor?被捕。這位部長在一份針對土耳其外長的聲明中透露，他的身份是通過生物識別技術確認的。
土耳其一名檢察官想對加密貨幣交易所Thodex的創始人和高管處以可能是有史以來最嚴厲的監禁。
此次逮捕可能為數字資產行業最轟動的法律行動之一奠定基礎。2022年4月，土耳其檢方公布了一份起訴書，要求法庭判處這名逃犯40564年監禁。檢察機關還以成立犯罪組織、利用信息系統進行詐騙、利用犯罪活動進行洗錢等罪名，對2021年被逮捕的62人進行了類似的判決。
在他逃到阿爾巴尼亞之前，法魯克被發現將1.25億美元的比特幣轉移到Kraken，這是一種與非法活動密切相關的交易。然而，法魯克公開表示懊悔，甚至聲稱他曾考慮自殺。
“所以我決定活下去，戰斗，工作，償還我欠你的債。當我還清所有債務的那一天，我將回到我的國家，接受正義的審判。”
Thodex是2021年數字資產行業最大的騙局，占投資者去年因欺詐而損失的所有資金的90%。
跟隨CoinGeek的加密犯罪卡特爾系列，該系列深入研究了從BitMEX到Binance, Bitcoin.com, Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple，以太坊、FTX和tether——他們選擇了數字資產革命，并將該行業變成了市場上天真（甚至有經驗）玩家的雷區。(凱文)
