近日小編從“多多理財(cái)債委會(huì)”了解到杭州“多多理財(cái)”平臺(tái)非吸案第二筆案款發(fā)放及領(lǐng)取消息。
(相關(guān)資料圖)
具體如下：
多多理財(cái)案件來自杭州市上城區(qū)人民法院的第二筆退賠案款2022年8月30日晚已發(fā)放至中國工商銀行的“電子虛擬賬戶”。
提取辦法：
第一步：本人帶身份證到任意中國工商銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)（或自助智能機(jī)）進(jìn)行激活，過程中需要進(jìn)行對(duì)激活人身份核查和人臉識(shí)別。
第二步：激活成功后，可以將此虛擬賬戶轉(zhuǎn)自至工行個(gè)人名下的實(shí)體卡上，一般都是綁定至微信（或支付寶），再進(jìn)行提現(xiàn)最簡單。
注意：本次退賠資金與第一次到賬的卡號(hào)無關(guān)聯(lián)，為全新批量開戶注冊(cè)的新卡。仍必須是本人親臨銀行柜臺(tái)刷臉驗(yàn)證，無須辦理實(shí)體銀行卡。對(duì)所有提取人進(jìn)行身份驗(yàn)證激活也是對(duì)所有出借人負(fù)責(zé)，防止被冒領(lǐng)，沒有被激活的錢仍會(huì)留在追贓賬戶中。近期，可能陸續(xù)會(huì)有短信到手機(jī)（也可以通過注冊(cè)工行APP-首頁-隨心查，預(yù)覽獲取信息）。
網(wǎng)友領(lǐng)取案款經(jīng)驗(yàn)：
去銀行找大堂經(jīng)理，告訴個(gè)人名下有一個(gè)電子虛擬賬戶，說是杭州上城法院的理財(cái)返還資金，大堂經(jīng)理拿著身份證去機(jī)器查詢，人臉進(jìn)行識(shí)別后，再電子簽名，設(shè)置密碼后，就已經(jīng)激活成功了。然后本人將此虛擬賬戶綁定至個(gè)人微信上，進(jìn)行提現(xiàn)操作，就成功取到退賠款了。
以下為部分網(wǎng)友截圖：
如果投資人存在銀行賬戶更改、或手機(jī)號(hào)更改等一系列問題，可咨詢法院執(zhí)行局法官：0571-87919017
追贓仍在繼續(xù)：
多多理財(cái)本次退賠款項(xiàng)約三千萬元(本次退款比率為3.2%）；
多多理財(cái)累計(jì)退賠款項(xiàng)約為1.3億元（累計(jì)退款比率為14.2%）。
注：多多理財(cái)非吸案第一筆案款發(fā)放是在2021年5月31日。
案情回顧：
2019年11月05日上午，杭州市上城區(qū)人民法院開庭審理多多理財(cái)非法吸收公眾存款案，多多理財(cái)前股東和高管屠甫、施勇健、柯玲兵、童卿、梁爭、周江濤、屠永東、龔勝飛、章瑜共9人出庭受審。起訴書顯示，屠永東和屠甫是堂兄弟，章瑜是屠永東的表弟。
庭審材料顯示，屠甫與屠永東為多多理財(cái)最初的實(shí)際控制人;施勇健曾擔(dān)任多多理財(cái)運(yùn)營總監(jiān)，管理線上平臺(tái)運(yùn)營;梁爭為多多理財(cái)技術(shù)總監(jiān);周江濤為多多理財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)平臺(tái)吸收資金進(jìn)行歸集和統(tǒng)籌管理。龔勝飛原為人人理財(cái)車貸經(jīng)理，后加入多多金服。章瑜擔(dān)任多多理財(cái)出納職位，負(fù)責(zé)歸集虛假企業(yè)賬戶并管理自融資金。
法庭檢方起訴材料顯示，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，屠甫、屠永東上線多多理財(cái)理財(cái)產(chǎn)品，以8.8-14.8%利率為誘餌，向不特定對(duì)象吸收資金。期間因公司運(yùn)營資金不足，屠甫、屠永東還以公司員工名義注冊(cè)公司，在平臺(tái)發(fā)布虛假產(chǎn)品自融。
經(jīng)檢方材料顯示，多多理財(cái)共吸收22.6萬投資人41.6億元人民幣，最終造成3萬余人損失超過10億元人民幣。
2017年12月，多多理財(cái)與浙江貝田投資管理有限公司實(shí)際控制人李振軍簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以2.4 億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給貝田投資，原有團(tuán)隊(duì)繼續(xù)留守6個(gè)月以上。庭審記錄顯示，多多理財(cái)轉(zhuǎn)讓時(shí)，待償余額接近8億元，也就是說，多多以待償余額大約3折的價(jià)格賣給了李振軍。據(jù)屠甫供述，李振軍實(shí)際支付1.8億元。
起訴書指出，9名犯罪嫌疑人變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，應(yīng)以變相吸收公眾存款罪論處。
起訴書還披露了9名嫌疑人的退贓情況，其中屠永東退贓1500余萬元以及勞斯萊斯一輛;屠甫退贓5500萬元及賓利轎車一輛;龔勝飛退贓30余萬元及瑪莎拉蒂一輛;施勇健退贓退贓30余萬元;梁爭退贓81萬元;多多理財(cái)前管理層共計(jì)退贓超過1億元。
庭審記錄顯示，法院將綜合考慮控辯雙方意見后，擇日宣判。
公開信息顯示，李振軍為投融系網(wǎng)貸平臺(tái)實(shí)控人，關(guān)聯(lián)平臺(tái)包括多多理財(cái)、投融家、萌小新三家。
2018年7月9日，多多理財(cái)官方微信號(hào)發(fā)布公告，稱已經(jīng)無法聯(lián)系到多多理財(cái)實(shí)際控制人李振軍以及財(cái)務(wù)總監(jiān)何永琴，兩人已準(zhǔn)備跑路。
2018年12月底，警方發(fā)布了針對(duì)李振軍的紅色通緝令。
來源：之家財(cái)經(jīng)
關(guān)鍵詞： 實(shí)際控制人 億元人民幣 大堂經(jīng)理
