金融虎訊 7月22日消息，美國曼哈頓檢察官周四表示，Coinbase Global的一名前產品經理和另外兩人被控電信欺詐，這是第一起涉及加密貨幣的內幕交易案。周四，加密貨幣交易所（cryptocurrency exchange）的產品經理伊山·瓦希（IshanWahi）和他的兄弟尼基爾·瓦希（Nikhil Wahi）在西雅圖被捕。
他們和第三名被告、他們的朋友拉馬尼(Sameer Ramani)還面臨美國SEC的相關民事指控。拉馬尼仍然在逃。
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32歲的瓦希的律師在一份聲明中說，瓦希“沒有任何過錯，并打算積極為自己辯護。”尼希爾·瓦伊的律師沒有立即回應置評請求。
檢察官表示，伊山·瓦伊分享了關于即將宣布的新加密貨幣資產的機密信息，Coinbase將允許用戶通過其交易所進行交易。
他們還說，在Coinbase的一名安全主管把伊山·瓦伊叫到公司西雅圖辦公室開會后，他買了一張去印度的單程機票。檢方表示，執(zhí)法部門禁止他登上5月16日的航班。
伊山·瓦希首次在西雅圖聯邦法院出庭，保釋金定為100萬美元，并被要求交出護照。盡管據稱他企圖逃跑，但檢察官沒有要求拘留他。他的下一次聯邦法庭出庭將于8月2日在曼哈頓舉行。
在相關的民事指控中，SEC指控26歲的Nikhil Wahi和33歲的Ramani購買和出售了至少25種加密資產以獲利，其中9種被SEC認定為證券。
美國證券交易委員會的一名官員表示，其調查仍在進行中，但拒絕透露是否會因Coinbase在起訴書中列出被視為證券的代幣而對其采取行動。
檢察官稱，瓦希和拉瑪尼涉嫌使用以太坊區(qū)塊鏈錢包獲取資產，并在Coinbase宣布2021年6月至2022年4月期間進行了至少14次交易，產生了至少150萬美元的非法收益。
曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份聲明中表示:“欺詐就是欺詐，不管是發(fā)生在區(qū)塊鏈電視臺還是華爾街。”
Coinbase首席安全官菲利普·馬丁(Philip Martin)表示，該公司已與檢方分享了針對該交易的內部調查結果。
馬丁在推特上寫道:“我們致力于盡自己的一份力量，確保所有市場參與者都能獲得相同的信息。”
Coinbase在一篇博客文章中承認，美國證券交易委員會(SEC)分別對伊沙姆、尼希爾·瓦伊以及拉馬尼提出了證券欺詐指控，但指出聯邦檢察官沒有指控證券欺詐。
“在我們的平臺上列出的資產都不是證券，美國證交會的指控令人遺憾地分散了我們對當前適當執(zhí)法行動的注意力，”這篇博文稱。
上個月，曼哈頓的聯邦檢察官指控最大的不可替代代幣在線市場OpenSea的一名前產品經理從事內幕交易，檢方稱這是第一起涉及數字資產的此類案件。（金澤）
