非法集資上億元！福建省南平市8人被批捕 造成實際損失約8300萬元

發布時間：2022-03-15 15:59:43  |  來源：金融虎  

金融虎訊 3月15日消息，日前，福建省南平市延平區檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪，對轄區內一起重大非法集資案件的八名犯罪嫌疑人批準逮捕。

據介紹，普信惠福信息咨詢有限公司南平分公司自2016年9月成立以來，通過業務員宣傳、舉辦產品推介會、組織大型酒會等方式發展客戶，公司對外宣稱是一家國資控股的金融服務機構，并以明顯高于銀行存款的利息吸引客戶注資，以介紹客戶通過普惠家APP出借錢款、購買保理產品等形式吸納社會資金。2020年3月左右因資金鏈斷裂，無法兌付客戶的本金和利息。
參與人劉女士報案稱，其在普信南平分公司業務員戴某某的介紹下，于2019年起陸續出借了5萬元到普信公司旗下的P2P產品普惠家APP賺取利息，投資初期利息均能按時到賬。之后，劉女士又在戴某某的介紹下購買了10萬元的保理產品，該產品到期后未能如約兌付本息。2020年6月，劉女士發現其投進普惠家APP的資金也無法提現，便在戴某某的建議下將投入普惠家的資金轉投到其他保理產品，后續普信公司始終未向劉女士兌付本金及利息。
經查，劉女士共計向普信公司投資人民幣15萬元，扣除前期領回的利息，實際損失共計人民幣14.4萬余元。
截至目前，本案已有530余名參與人到公安機關報案，涉嫌非法吸收公眾存款金額約1.22億元，客戶損失金額約8300萬元。

提 示：
在此，檢察機關提醒廣大金融消費者，要避免盲目理財、沖動投資，要學會識別套路，避免踏入非法集資的陷阱之中。此外，一旦發現自己參與非法集資，要果斷退出、及時止損，保留好相關證據，及時向公安機關報案。

任何投資都有風險，收益越高，風險越大，世界上絕不存在高收益低風險的投資，更不存在高收益零風險的投資。參與非法金融活動，不受法律保護。面對高利誘惑，廣大市民一定要保持頭腦清醒，盡量遠離并盡快報警。

關鍵詞： 非法集資 保理產品 實際損失

 

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