國家外匯管理局4日公開通報10起地下錢莊交易對手典型案例，涉及2家企業和8名個人，共處罰款1400余萬元人民幣。
這是外匯局今年通報的第二批地下錢莊交易對手案例。今年以來，外匯局已通報一批地下錢莊交易對手和三批跨境賭博資金非法轉移案例。
2020年以來，外匯局積極配合公安機關，持續加大打擊地下錢莊和查處交易對手工作力度，破獲地下錢莊70余個，查處錢莊交易對手案件1700余起，處罰沒款超5億元人民幣，有效壓縮地下錢莊生存空間。
“地下錢莊為貪污、走私、販毒、涉賭、恐怖融資等上游犯罪的資金非法跨境轉移提供通道，嚴重破壞金融市場秩序，危害金融安全與穩定。”外匯局相關負責人指出，從此次通報的案例可以發現，違規資金運作手法隱蔽多樣化，多采用境內外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和跨境轉移。
因此，外匯局堅持依法依規、從嚴從重查處地下錢莊交易對手，加大對非法跨境資金活動的打擊力度。在對這些違法違規行為處罰的同時，均將案件處罰信息納入人行征信系統，并在日常監管中重點關注，加大懲戒力度。
下一步，外匯局將持續聯合人民銀行、公安機關開展打擊地下錢莊專項行動，保持對地下錢莊的高壓打擊態勢，依法加大對涉地下錢莊違規機構、企業和個人的懲處力度。同時，外匯局還將加大對銀行和支付機構的檢查力度，嚴懲虛假、欺騙性交易，封堵非法資金渠道。
